主要亮点：
- 币安于 2025 年 12 月 31 日揭露了 X 上的一起自导自演的骗局。
- 这篇文章谈到了调查过程以及发现的危险信号。
- 该交易所誓言要对制片人采取行动。
2025年即将结束之际，币安交易所市场营销及客户服务联络人Sisi于2025年12月31日在X平台上发帖提醒用户提高警惕，因为网络诈骗手段日益高明。帖子中，币安分享了一起近期发生的令人震惊的真实事件。
#币安
年底了，骗子们也开始冲业绩了，今天跟大家分享一个我们遇到的新型诈骗套路，年末之际也提醒大家注意资金安全事情起因是客服收到一位用户投诉，说自己被某“币安”骗了一笔钱。对方“承诺”能帮他解决过去的一些事情，结果钱一打就杳无音信……
- sisi (@sisibinance) 2025 年 12 月 31 日
据币安称，一名用户试图通过编造虚假故事来欺骗交易所。该用户伪造证据，声称币安有过错，企图骗取退款。该骗子还威胁称，如果交易所不尽快解决问题，他将通过社交媒体施压。
币安安全团队调查了整个事件，发现这些说法不属实，并希望公开分享这一事件，以便用户了解诈骗者现在是如何试图操纵平台和公众舆论的，以及保持警惕的重要性。
骗局：用户投诉引发调查
这一切始于一位用户投诉称，他在 Telegram 上被一个冒充“币安高管”的骗子诈骗。该用户表示，他汇款给对方是为了解决账户问题，但对方收到钱后就消失了。
币安出于职责，不得不对整个事件进行调查，结果发现这并非简单的诈骗，而是蓄意欺骗。
证据中的危险信号
用户提交的证据存在诸多疑点，交易所团队在审查这些证据时发现了许多不一致之处。具体发现如下：
过于简单的聊天记录：作为证据分享的Telegram截图显示，聊天内容非常简略。用户请求帮助，所谓的“主管”未经任何核实便立即同意，款项也立即转出。没有任何细节或验证，这使得整个事件看起来非常不真实。
颠倒的转账记录：用户声称诈骗者的钱包以“TP”开头，但区块链检查显示它实际上是发送者自己的钱包，这表明是自转账。
缺少实时证据：当被要求提供实时聊天记录证据时，该用户表示由于隐私模式，聊天记录已被删除，只提供了被质询后截取的屏幕截图。
剧情反转：真正的企业高管被卷入其中
起初，币安以为这是一起冒充账户的诈骗。但经核实，涉事账户确实属于一位交易所高管，并未被盗用，而且这位高管本人对此事毫不知情。
交易所随后认定该用户伪造了聊天记录和转账记录，并联系了真正的负责人以获取回复。该用户将真假截图混杂在一起，向客服施压，威胁称除非币安赔偿一笔从未发生的损失，否则他将公开此事。
Sisi表示，这是一起精心策划的骗局，旨在误导用户和币安。币安通常对此类案件保持沉默，但此次不得不公开此事，以儆效尤，并警告称可能会采取法律行动。
币安也提醒用户，他们从未私下联系过任何人，也从未要求转账或收取任何费用。此事件尤其凸显了诈骗活动在年底激增的趋势，并强调用户必须始终验证链上数据，且仅依赖币安官方渠道才能确保安全。
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