一份私人报告披露，包括朝鲜、俄罗斯和伊朗在内的受制裁国家正在利用加密货币作为外交和经济武器。报告指出，区块链技术相对容易规避监管，正被战略性地部署，对国际秩序构成新的威胁。
区块链分析公司TRM Labs近期发布报告称，多个国家正在利用加密货币绕过现有金融体系、规避制裁并用于战略目的。报告特别指出，朝鲜是政府主导的大规模黑客攻击和洗钱活动的典型案例，这些活动通常被用于资助国家财政。
对朝鲜半岛的威胁：朝鲜系统性地攻击加密货币
报告显示，过去五年里，朝鲜通过攻击加密货币交易所、去中心化金融（DeFi）协议和跨链桥，窃取了价值数十亿美元的加密货币。其中，一个名为“拉撒路集团”（Lazarus Group）的朝鲜网络犯罪组织被发现于2025年2月从Bybit交易所窃取了14亿美元（约合2.0259万亿韩元）。
TRM Labs 分析指出，这些加密货币犯罪所得正被用于资助朝鲜发展核武器和弹道导弹。Chainalysis 去年 12 月发布的数据也印证了这一观点。报告显示，2025 年朝鲜黑客窃取的加密货币总额将达到 20.2 亿美元（约合 2.919 万亿韩元），比上一年增长 51%。报告还指出，朝鲜应对所有虚拟资产服务损失的 76% 负责。
他们通过混币器和隐私工具洗白被盗的加密货币，然后通过各种区块链和稳定币将其兑换成现金，最后通过亚洲外汇交易所兑换成货币。
加密货币演变为规避制裁的工具
朝鲜、俄罗斯和伊朗等受制裁国家也正在利用加密货币作为逃避经济制裁的手段。
在2022年入侵乌克兰后被西方金融网络拒之门外，俄罗斯开始使用加密货币与中国和印度等盟友进行石油交易。据报道，亲俄团体正在利用数字资产为军事目的筹集资金。
工业规模的挖矿作业也正顺应这一趋势。俄罗斯利用自身能源开采加密货币，然后将其用于进出口贸易。
伊朗于2019年正式将比特币（BTC）挖矿合法化，并将加密货币纳入其官方经济体系。在伊朗国内挖出的BTC通过中央银行进行间接支付，从而在一定程度上缓解了制裁的影响。据TRM Labs的数据显示，伊朗矿工在全球算力中占据了相当大的份额，这些比特币通过中东地区的中间商以精炼交易的形式流通。
技术具有双重性……一些国家正在利用技术来提高透明度。
另一方面，TRM Labs指出，区块链技术并非只有被滥用的一面。美国、欧洲、日本和新加坡等主要国家正在利用区块链分析技术来加强制裁执行、追踪勒索软件收益并改进监控系统。例如，韩国T3金融犯罪调查组通过公私合作，冻结了超过3亿美元（约合4334亿韩元）的犯罪资产，这正是区块链技术在机构层面应用的一个典型例子。
委内瑞拉的案例也引人关注。恶性通货膨胀和货币贬值已经严重削弱了人们对本国货币玻利瓦尔的信任。TRM Labs解释说，稳定币作为日常支付工具的使用正在迅速增长，这表明区块链在这种不稳定的经济环境下正在发挥着替代作用。
归根结底，加密货币不再是一种中立的技术，而是正在演变为国家的一种战略武器。TRM的核心分析是，利用加密货币逃避问责的国家与致力于加强金融透明度和治理的国家之间存在着日益扩大的差距。
🔎 市场解读
朝鲜、俄罗斯和伊朗等国正利用加密货币规避国家制裁，并为军事和贸易提供资金。因此，区块链正被重新解读为一种地缘政治威胁，政策制定者的监控技术也在随之发展。
💡 策略要点
- 朝鲜和俄罗斯等国家使用加密货币就是一个例子，说明区块链的匿名性和去中心化特性如何被用于国家战略。
- 双重用途现象日益普遍，既可作为规避制裁的手段，又可作为合法的金融管理手段。
私人分析师的作用日益增强：TRM 和 Chainalysis 等区块链智能技术正在成为监管和监控的关键工具。
📘 词汇表
- Mixer：一种将多个用户之间的交易混合在一起以隐藏资金来源的工具。
区块链桥：连接不同区块链以实现资产转移的技术。
- 哈希率：代表整个网络计算能力的挖矿性能指标。
💡 想了解更多？以下是人工智能为你准备的问题：
A. 比特币等虚拟资产可以通过交易所和协议规避制裁。由于它们无需中间银行即可跨境转移并保证匿名性，因此越来越多地被用于通过黑客攻击、挖矿和洗钱等手段获取国家资金。
A. 到2025年，朝鲜黑客已窃取约20亿美元的加密货币，过去五年累计窃取金额超过67.5亿美元。他们的主要目标是DeFi协议、交易所和桥接器。
A. 伊朗将比特币挖矿合法化，并用比特币支付进口商品。俄罗斯通过接受加密货币作为与中国和印度石油交易的支付手段来规避制裁。
答：是的。美国和欧洲等监管强国正在利用区块链分析来执行制裁、追踪犯罪分子和勒索软件收益。这已经取得了一些成功，包括冻结了数亿美元的犯罪所得。
A. 因为加密货币可以绕过现有的金融体系。它们的去中心化特性使其能够自主使用，并且它们正在成为通过挖矿、黑客攻击和虚拟资产转移来规避制裁的新手段。
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