印度金融情报机构 (FIU) 刚刚宣布，已有 49 家加密货币交易所完成了该国 2024-25 财年反洗钱法律框架下的注册。
这是上涨对印度快速增长的数字资产行业的监管的重要一步。
印度金融情报机构表示，目前有 49 家加密公司符合 2024-2025 财年的反洗钱标准。
根据金融情报机构（FIU）最新年度报告，大多数注册平台为本土平台，共有45家交易所在印度运营。其余4家为外国平台，已在FIU注册为报告实体，使其能够继续为印度用户提供服务，并遵守印度的相关法规。
在印度，加密货币被归类为虚拟数字资产（VDA）。此外，法律将促进这些资产交易的平台指定为虚拟数字资产服务提供商（VDA SP）。
2023年，监管机构官方将这些机构纳入《反洗钱法》（PMLA）的管辖范围。作为报告实体，金融情报机构（FIU）要求虚拟存款账户服务提供商（VDA SP）提交可疑交易报告（STR）。
此外，他们还必须识别并报告钱包的真正所有者，监控次代币发行或新代币发行等筹款活动，并跟踪托管钱包和非托管钱包之间的资金转移。
金融情报机构（FIU）在报告中指出，对加密货币战略流（STR）的战略分析凸显了加密货币生态系统中Dai的风险。FIU在肯定加密货币在金融创新和财富制作方面的潜力的同时，也警告称，加密货币正被用于严重的犯罪活动。主要风险指标包括利用加密进行非法资金转移（哈瓦拉）、非法赌博和复杂的诈骗活动。
报告指出：“然而，由于VDA和VDA SP的全球范围、快速的交易处理、对点对点交易的支持、匿名性的便利以及资金流动和交易对手识别的复杂性上涨，它们仍然风险洗钱和恐怖主义报告的风险。”
报告还披露，在2024-2025财年，印度金融情报机构（FIU）对违反监管规定的加密交易所处以总计2800万印度卢比（约合310万镁）的罚款。今年10月，该机构还向包括BingX、 LBank、 CoinW、CEX.IO和Poloniex在内的25家交易所发出通知，指控其违反了印度的反洗钱法。
尽管监管力度持续收紧，但全球许多大型交易所已重返印度市场。例如， Bybit在完成注册并支付100万镁罚款后重新进入该市场。
币安在支付220万镁罚款后，于2024年重返印度市场。Coinbase于去年12月重新开放新用户注册，预计将于2026年上线法出入金服务。
除了加强对加密货币交易所的监管外，当局也在上涨打击与加密货币相关的诈骗活动。近期，许多诈骗活动被捣毁，其中最引人注目的是一个运作了10年的多层次营销骗局，该骗局以高回报的承诺欺骗小额投资者。
