孟买一家特别法庭已推进高价值“Gain Bitcoin”洗钱案的审理程序，在执法局 (ED) 提交补充起诉书后，向商人 Ripu Sudan Kundra（又名 Raj Kundra）发出传票。
周一，法院受理了印度执法局（ED）关于一起涉嫌金额高达660亿卢比（约合660亿人民币）的比特币庞氏骗局的投诉后，发出传票。特别法官RB Rote指示昆德拉及其同案被告拉杰什·拉姆·萨蒂亚于2026年1月19日出庭。此前，代表印度执法局的特别公诉人卡维塔·帕蒂尔已提交了相关陈述。
法院正式指示，对被告人编号为 17 的 Kundra 和被告人编号为 18 的 Satija 提起诉讼，指控他们违反了《防止洗钱法》（PMLA）第 3 条，根据该法第 4 条的规定应予处罚。
急诊调查的起源
此次洗钱调查源于马哈拉施特拉邦警方和德里警方针对Variable Tech Private Limited公司及多名个人（包括已故的阿米特·巴德瓦杰）的多份初步信息报告。调查人员认定巴德瓦杰是该计划的幕后主使。据印度执法局（ED）称，被告以“Gain Bitcoin”为名推广一项投资计划，承诺投资者每月可获得10%的回报。
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调查人员称，有人以用于挖矿为幌子，从公众手中骗取了大量比特币。但实际上，这些资金被转移到数字钱包中并藏匿起来。
涉及比特币转账的指控
作为调查的一部分，印度执法局（ED）指控昆德拉从巴德瓦杰处收受了285枚比特币，用于在乌克兰建立比特币矿场。该机构认为，拟议的挖矿活动从未发生，昆德拉一直持有这些数字资产。调查中提到的时间点，这些比特币的价值估计超过1.5亿卢比。
2025年，印度执法局（ED）就此案临时查封了价值97.79亿卢比的资产。这些资产包括位于孟买朱胡区、登记在昆德拉妻子、演员希尔帕·谢蒂名下的一套住宅公寓，以及位于浦那的一栋别墅。
去年12月，法院批准了印度执法局（ED）向阿联酋当局发出请求函的请求。该请求旨在寻求法律援助，以执行与阿联酋境内不动产相关的扣押令。调查人员称，这些不动产系使用犯罪所得购置。法院表示，此类援助对于根据《防止洗钱法》（PMLA）执行其命令至关重要。
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