据柬埔寨内政部声明，中国当局已拘留了与美国官员所称的迄今为止发现的最大规模加密货币欺诈和洗钱行动之一有关的商人陈志。
- 官员们指控陈志主导了有史以来规模最大的加密货币诈骗和洗钱计划之一。
- 总部位于柬埔寨的王子集团创始人被美国和英国当局指控运营一个涉及“生猪屠宰”骗局、洗钱和强迫劳动的网络。
- 王子集团否认了这些指控，尽管它已被认定为跨国犯罪组织并受到西方国家的制裁。
据《柬埔寨中国时报》和柬埔寨内政部报道，38岁的陈志及其两名同伙徐继良和邵继辉于1月6日被捕，此前柬埔寨和中国当局进行了数月的联合调查。
此次遣返是根据一项旨在打击跨国犯罪的双边合作协议进行的。据柬埔寨当局称，陈的柬埔寨国籍已于2025年12月被皇家法令撤销。
陈氏创立了太子集团，这是一家自2015年起在柬埔寨运营的多元化企业集团，业务涵盖房地产、金融和酒店业。美国和英国当局指控该公司是涉及网络诈骗、洗钱和强迫劳动等犯罪网络的幌子。太子集团否认了所有指控。
此次驱逐行动源于美国联邦检察官10月份采取的执法行动，该行动旨在查获据称与陈及其团伙运营的钱包相关的超过12.7万枚比特币。根据法庭文件，这些比特币当时的价值约为150亿美元，是迄今为止与网络诈骗相关的最大宗加密货币查获案。
美国财政部和英国政府已联合将王子集团认定为跨国犯罪组织。据美国财政部声明，美国已对数十个加密货币钱包实施制裁，这些钱包中存有价值数亿美元的比特币。
这些被称为“猪屠宰”骗局的诈骗手法，是指犯罪分子先与受害者建立信任，然后引导他们访问虚假的加密货币交易平台。一旦资金存入，这些平台就会停止运营。调查人员表示，赃款通过100多家空壳公司、加密货币交易所和挖矿机构转移，最终汇入私人比特币钱包。
根据中国法律，当局可以对在境外犯下严重罪行的公民提起诉讼，特别是涉及欺诈、洗钱和人口贩运的罪行。目前尚未公布正式指控。据法律专家称，中国法院此前在类似案件中曾判处重刑，包括无期徒刑，在涉及暴力或强迫劳动的案件中，甚至判处死刑。
鉴于美国官员已查获与此案相关的数十亿美元比特币，预计中国当局将追缴相关资产，并可能与外国政府协调行动。法律分析人士表示，这些资产可能会被用于赔偿受害者，但需经法院批准。
此次逮捕行动正值国际社会加大力度打击在东南亚地区活动的加密货币诈骗网络之际。过去一年来，监管机构和执法部门与各大加密货币公司合作，冻结并追回非法资金。
据行业报告显示， Tether、币安、Coinbase 和区块链分析公司已协助追踪并冻结与非法宰猪计划相关的资产。美国数据显示，2024 年此类计划造成的损失已达 36 亿美元，反映出其规模正在不断扩大。
