区块链追踪工具和链上交易追踪。
1.区块链浏览器（Etherscan、BscScan、Solscan 等）
这些工具可以帮助用户直接在以太坊、BNB Chain、 Solana等区块链上跟踪交易信息。用户可以查找交易历史、检查钱包余额、代币发行情况，并及早发现大额交易或大投资者（巨鲸）的异常交易，从而有效地支持对加密项目的透明度和安全性的评估。
为什么要使用区块链浏览器？
✅ 验证交易：确认交易是否已成功执行。
✅ 追踪钱包地址：查看任何钱包的余额、交易历史和活动。
✅ 检查智能合约：查看源代码详情和合约功能。
✅ 资金流向检测：追踪区块链上的大笔资金流动，帮助预测市场趋势。
每个区块链都有自己的数据浏览器工具。以下是一些常用的数据浏览器：
区块链 | 区块链浏览器 | 小路 |
以太坊（姨太） | 以太坊扫描 | |
币安智能链（BSC） | 扫描 | |
Polygon（POL） | 多边形扫描 | |
Solana（SOL） | Solscan | |
Arbitrum（ARB） | Arbiscan | |
Avalanche（AVAX） | 雪迹 | |
Fantom（FTM） | FTMS扫描 | |
Optimism（OP） | 最优探索器 | 乐观的以太坊扫描网站 |
2. 德班克
DeBank是一个专业平台，帮助用户追踪DeFi资产、分析投资组合，并监控跨多个区块链的钱包地址活动。它支持大多数主流DeFi协议，使投资者能够轻松理财并评估投资绩效。
德班克的主要特点
支持超过 30 个区块链，包括以太坊、BNB Chain、 Polygon、 Arbitrum、 Optimism、 Avalanche、 Fantom、 Solana、zkSync 等。
自动显示用户在所有网络上的资产资产。
显示在 DeFi 协议中stake的代币、NFT、稳定币和资产。
高级加密项目分析和评估工具
1. 梅萨里
Messari 是一个专注于加密市场研究和分析的平台，提供众多加密货币项目的财务和链上数据。该平台以其来自行业领先专家的深度报告而著称，为投资者和机构提供更全面、更准确的市场概览。此外，Messari 还提供强大的数据筛选工具，使用户能够根据投资回报率、市值、现金流和生态系统发展等各种标准搜索和评估潜在项目。这有助于投资者在选择投资项目时做出更明智的决策。
实际应用：
监控每个项目的财务报告和链上数据，以评估其进展情况。
筛选数据，找出长期投资回报率最高的项目。
阅读市场报告，了解长期趋势。
Messari 的报告因其完善和详细性而评估，涵盖了从项目和生态系统到市场概览的方方面面。
2. CryptoQuant
CryptoQuant是一个专注于提供链上数据的平台，帮助投资者追踪加密市场的资金流动。它是一款极其有用的工具，可用于分析投资者情绪，检测资金的积累、抛售或巨鲸和大型机构操纵价格的迹象。
CryptoQuant 提供以下数据：
交易所资金的提取流动有助于确定市场的买卖趋势。
巨鲸流量 → 监控大额交易和投资行为的变化。
交易所中稳定币的数量衡量了市场的投资意愿。
矿工持仓指数（MPI）追踪矿工是否正在出售大饼以弥补其成本。
市场情绪分析 → 预测投资者是情绪恐惧（FUD）还是兴奋（FOMO）。
CryptoQuant 的关键指标
指数 | 意义 | 实际应用 |
外汇流入 | 发送到交易所的大饼/ 姨太数量 | 如果流入市场的资金急剧上涨→投资者可能会准备抛售，价格可能会下降。 |
外汇提取 | 从交易所提取的大饼/ 姨太数量 | 如果资金从交易所提取上涨→投资者正在积累，价格可能会上涨。 |
稳定币储备（交易所中的稳定币储备） | 交易所目前共有的稳定币（USDT、USDC、BUSD 等）总数。 | 如果交易所中稳定币的数量很高 → 这表明资金即将流入加密，市场可能会上涨行情。 |
矿工持仓指数（ 仓位 ） | 评估矿工是否在出售大饼。 | 如果 MPI上涨→矿工正在出售大饼以弥补成本，这可能会对价格造成下降压力。 |
鲸鱼交易比例（交易所中巨鲸的比例） | 衡量巨鲸交易量占总交易量的比例。 | 如果鲸鱼比例很高，巨鲸可能正在操纵价格；需要谨慎。 |
大饼期货未平仓合约 | 衍生品市场未平仓合约总数 | 如果未平仓合约量急剧上涨→市场可能出现剧烈波动。 |
融资利率（期貨融资利率） | 衡量期货价格与现货价格之间的差异。 | 如果融资利率过高 → 许多交易者都在做多，可能即将出现回调。 |
支出产出利润率（SOPR） | 判断大饼的出货是盈利还是亏损。 | 如果 SOPR < 1 → 投资者正在亏本出售，这可能是一个买入机会。 |
做多holdersupply | 长期投资者持有的大饼数量。 | 如果大饼数量上涨→长期投资者正在积累，价格可能会上涨。 |
3. 玻璃节点
Glassnode是加密市场中最强大的链上数据分析平台之一。它帮助投资者、交易员和金融机构跟踪和评估投资者行为、区块链流动以及与比特币（大饼）、以太坊（姨太）和许多其他数字资产相关的关键指标。
Glassnode 直接从区块链收集数据，对其进行处理，并提供指标，帮助用户更好地了解供需、巨鲸行为、市场趋势以及资产积累或分配水平。
Glassnode的实际应用：
根据历史数据判断大饼是处于上涨还是下降。
追踪巨鲸和大型机构，看看它们是在积累财富还是在分散财富。
通过活跃钱包数量评估市场活跃度。
根据收益指标确定大饼的合理买卖价格。
Glassnode 的关键指标
指数 | 意义 | 实际应用 |
活跃地址（活跃钱包地址的数量） | 统计区块链。 | 如果活跃钱包数量上涨→ 表明市场表现出浓厚的兴趣，这可能是一个上涨行情信号。 |
交易所余额（交易所中的大饼/ 姨太数量） | 交易所剩余的大饼或姨太总量 | 如果大饼离开交易所→投资者正在买入，价格可能会上涨。 |
未实现净利润/收益(NUPL) | 衡量投资者在市场中的收益。 | 如果太多人收益→ 获利回吐潮可能即将到来，价格可能会下降。 |
支出产出收益（SOPR） | 评估大饼的出售是盈利还是亏损。 | 如果 SOPR < 1 → 投资者正在亏本出售，这可能是一个买入机会。 |
做多holdersupply（长期投资者持有的大饼数量） | 统计钱包中 155 天内持有的大饼数量。 | 如果长期持有的大饼数量上涨→ 这是积累的迹象，市场可能会继续上涨。 |
交易所资金流入（ 大饼/ 姨太存入交易所） | 交易所存入的大饼/ 姨太总额 | 如果流入市场的资金急剧上涨→投资者可能会准备抛售，价格可能会下降。 |
交易所资金流出（ 大饼/ 姨太从交易所提取） | 从交易所提取的大饼/ 姨太总额 | 如果资金从市场提取上涨→投资者正在积累，这可能是一个上涨行情信号。 |
矿业持仓指数（MPI -矿工卖出活动） | 统计矿工出售的大饼数量。 | 如果矿工大量抛售大饼→ 价格可能会面临下降压力。 |
鲸鱼交易比例（交易所中巨鲸的比例） | 衡量巨鲸交易的大饼数量占总交易量的比例。 | 如果这个比例过高 → 可能存在巨鲸操纵价格的情况，需要谨慎对待。 |
已实现市值（已实现市值） | 根据每枚大饼币的购买价格，计算大饼的总价值。 | 如果该值上涨→ 更多大饼以更高的价格被购买，市场可能处于上涨。 |
市值与实际市值比率（MVRV 比率） | 将市场价值与大饼。 | 如果MVRV过高→投资者获利颇丰，盘整可能即将发生。 |
HODL 波动（持有期内持有的大饼数量） | 按投资者群体分析大饼持有时长 | 如果大量大饼量未发生变化 → 这表明市场正在盘整。 |
给初学者的建议
对于加密市场新手来说，第一步是熟悉追踪价格和市场趋势的基本工具。CoinMarketCap 和 CoinGecko 是两个最受欢迎的平台，可以帮助用户随时了解每种加密货币的价格、市值、交易量和关键指标。这是基础性的一步，可以帮助你在深入进行高级分析之前了解市场的运作方式。
接下来，你需要学习如何使用区块链浏览器来查看交易记录和追踪钱包地址。像 Etherscan、BscScan 和 Solscan 这样的平台可以提供区块链上每笔交易的详细信息，帮助你检查交易是否成功、追踪大额投资者的钱包，以及检测价格操纵或欺诈等异常情况。了解这些浏览器的工作原理将有助于你避免加密交易中许多不必要的风险。
加密投资最重要的优势之一是链上数据分析。Glassnode 和 CryptoQuant 等工具可以帮助追踪资金流动、巨鲸行为和市场情绪。了解巨鲸如何转移资产以及链上指标的变化，可以帮助您找到买入或卖出的最佳时机。如果交易所出现大量大饼提取，这可能是市场吸筹的信号；相反，如果交易所存入的大饼数量急剧上涨，则可能预示着抛售。
除了链上数据，您还应该监控投资基金和巨鲸，以了解资金流向。Nansen 和 DeBank 是追踪加密市场大型机构和有影响力投资者钱包的两款强大工具。如果巨鲸开始大量买入某种新代币，这可能预示着该代币上涨行情。相反，如果大型投资基金提取某个项目，则需要重新评估其可持续性。
分析市场的一个关键原则是不要依赖单一数据源。结合多种分析方法，例如技术分析 (TA)、链上数据和市场新闻，才能获得更全面的市场概览。加密市场极易受到操纵，因此仅依赖单一因素可能导致错误的决策。
此外，定期更新知识至关重要。加密货币市场瞬息万变，新趋势层出不穷。Messari 和 DeFiLlama 等平台提供深入的市场报告和分析，帮助您紧跟潮流，避免错失良机。阅读这些报告将使您更好地了解整体市场背景，从而做出更明智的投资决策。
最后，务必警惕诈骗项目。投资任何项目前，请务必在 Etherscan 上查看智能合约，分析代币经济模型，并通过 LunarCrush 或 Santiment 等工具评估项目社群。如果项目出现Rug、代币分发机制不透明或被少数大投资者操纵等迹象，都应引起警惕，避免投资。查看代币的交易历史和社交媒体上的社群互动也是评估项目可持续性的有效方法。
通过结合这些分析工具，您将拥有更稳健的投资策略，避免常见的陷阱，并在波动剧烈的加密市场中实现收益最大化。
