俄罗斯当局周一将 WhiteBIT 列入黑名单，凸显了这家加密货币交易所对乌克兰战争的支持，此时欧洲冲突已进入第四年。
俄罗斯联邦总检察长办公室将 WhiteBIT 及其母公司 W Group 列为“不受欢迎的组织”，禁止这些实体在该国境内持有银行账户、转移资金或为客户提供服务。
俄罗斯当局在一份新闻稿中将WhiteBIT描述为一个欧洲平台。尽管该公司目前总部位于立陶宛维尔纽斯，但WhiteBIT是由企业家弗拉基米尔·诺索夫在乌克兰哈尔科夫创立的。一年前，该公司在纽约设立了办事处，同时推出了一个专门面向美国市场的加密货币交易平台。
俄罗斯当局指控 WhiteBIT 通过“灰色渠道”帮助客户从该国提取资金，同时还支持“其他非法活动”。
Decrypt已联系 WhiteBIT 征求意见。
据CoinGecko数据显示，该交易所过去一天的交易量达到 11 亿美元。与此同时，全球最大的加密货币交易所币安 (Binance) 的数字资产交易量则高达 142 亿美元。
当局表示，自2022年2月俄罗斯入侵乌克兰以来，WhiteBIT的平台一直被用于支持乌克兰军方。他们还补充说，WhiteBIT有时据称与乌克兰政府相关机构合作。
检察官办公室还指控WhiteBIT的管理层在2022年向乌克兰捐赠了1100万美元，并声称其中90万美元指定用于购买无人机系统。WhiteBIT的官方网站也显示了同样的1100万美元数字。俄罗斯方面还称，该交易所支持United24，这是一个由乌克兰总统泽连斯基创立的加密货币捐赠平台。
据其官网显示，United24已筹集到34亿美元的捐款。该组织允许人们直接捐款给医疗援助、教育和科学等领域的项目。
根据WhiteBIT公司的反洗钱政策，俄罗斯公民以及“乌克兰临时被占领土”的居民已被禁止使用该公司的服务。该政策提及WhiteBIT遵守欧盟早在2022年就对俄罗斯实施的制裁。
7月，乌克兰制裁了19家俄罗斯加密货币矿工、17家数字资产运营商和5家交易所，以及与俄罗斯金融基础设施相关的公司。这些制裁措施是泽连斯基当时所称的“特别制裁方案”的一部分。
区块链取证公司Ellpitic在9月份的一份报告中称，该公司利用泄露的文件揭露了俄罗斯如何利用加密货币规避制裁并影响摩尔多瓦的选举。该公司追踪了18个月内价值80亿美元的稳定币交易。
诺索夫在10月份发表于《基辅邮报》的一篇评论文章中呼吁，乌克兰通过的任何数字资产监管条例都应禁止与俄罗斯有关联的公司在该国运营。他表示，在这个问题上没有妥协的余地。
他写道：“必须保护乌克兰市场，防止任何试图让在战争期间为侵略国公民服务的运营商进入该国市场的行为发生。无论他们的投资看起来多么诱人，对这些公司而言，所有的大门和机会都必须紧闭。”
