据加密货币侦探“Eyeonchains”称，导致 Trove 代币灾难性发行（短短几分钟内价值蒸发 1900 万美元）的“真正”幕后黑手是一位居住在中国的加密货币诈骗网站所有者。
本月，去中心化犯罪市场 Trove Markets 因未能达到投资者预期而陷入争议，并决定从首次代币发行 (ICO) 筹集的 1140 万美元中保留 940 万美元。
该公司违背了基础设施建设的承诺，加剧了这些问题，导致许多人将怒火指向化名“Unwise”的 X 账户，据信该账户是该项目的创始人之一。
然而，Eyeonchains 认为 Unwise 只是一个“傀儡”，而“真正的演员”和流动性提供商经纪人是来自中国上海的金青青。
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Eyeonchains 追踪了从 ICO 资金到 Binance、 Bybit、Roobot、Gate、Coinsquare 和LBank等加密货币公司的各种存款的交易。
他们利用Arkham Intelligence 发现，Gate 存款地址是 TAKER 代币的早期购买者之一。该地址还直接从 PoP Planet 团队收到了大约 8 万美元。
随后，经过“更深入的调查”，Eyeonchains 发现这两家公司都与同一个人有关，此人出现在 Taker 域名下，名叫 Jin Qing Qing。
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他们认为金是这些项目的幕后推手，并且他们可能利用了“高层关系”以及风险投资公司 Foresight Ventures 提供的 400 万美元投资。
在 Jin 的名下还发现了许多电话号码和电子邮件地址，以及 24 个域名，这些域名似乎包括多个加密货币诈骗和赌场网站。
Eyeonchains 认为证据表明 Jin 可能是一名“专业 max 提取者”，并且故意试图“掩盖个人身份”。
Eyeonchains 声称，有关 Jin 的调查结果和细节已经移交给“有关当局，他们现在掌握了所有必要的材料来识别此人”。
