美国联邦法官判处一名中国公民近四年监禁，罪名是参与洗钱活动，涉案金额超过 3,690 万镁，与加密货币投资骗局有关。
这项判决标记执法工作向前迈进了一步，美国当局正大力打击加密货币诈骗网络。
揭秘3690万镁加密骗局
加州中部地区检察官办公室发布声明称，苏景亮（45岁，中国籍）是国际犯罪集团成员。该集团透过一项仿盘的数位资产投资计划，诈骗了美国174名受害者。
检方称，该集团透过社群媒体、电话、简讯和线上约会平台等方式接近受害者，获取他们的信任，然后诱骗他们参与仿盘投资项目。
同伙利用模仿合法加密货币交易平台的仿盘网站，诱骗受害者转帐。随后，该团伙窃取资产，同时让受害者误以为他们的投资仍在上涨行情。
「新的投资机会听起来很有吸引力，但它们也有阴暗面，会吸引犯罪分子——就像本案一样，犯罪分子从受害者那里窃取并洗钱了数千万镁，」副检察官比尔·埃萨利说道。
该犯罪集团使用了一套高度复杂的洗钱系统。当局称，从受害者处窃取的超过3690万镁被从该团伙控制的多个美国银行帐户转移，并最终汇入巴哈马德尔泰克银行的一个帐户。
这笔钱被兑换成泰达币（USDT），然后转移到柬埔寨的数位钱包。柬埔寨的同伙随后将这些资金分发给该地区的诈骗集团。
当局透露，苏某自 2024 年 12 月起一直被联邦拘留。 2025 年 6 月，他承认犯有串谋组织非法资金转移的罪行。
上周二，联邦法官R·加里·克劳斯纳判处苏某46个月监禁。此外，苏某还被命令向受害者支付超过2,600万镁的赔偿金。
除了苏某之外，另有八名同案犯也认罪。其中，何塞·索马里巴被判处36个月监禁，何胜胜被判处51个月监禁。
这种骗局与「宰猪」骗局非常相似——也就是说，诈骗分子会与受害者建立长期的信任关系，然后想办法夺取资产。值得注意的是，这类骗局正在迅速上涨。
10 月， 美国检察官起诉柬埔寨公民陈志，指控经营「屠宰生猪」加密货币骗局，该骗局利用强迫劳动，在全球诈骗数十亿镁。
Chainalysis 在最近的一份报告中预测，高收益投资项目(HYIP) 和「猪只屠宰」模式将在 2025 年继续成为规模最大的骗局。这家区块链分析公司估计，到 2025 年，该领域的骗局造成的损失将超过 170 亿镁。
