太长不看
- 美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 将两家在英国注册的加密货币交易所 Zedcex 和 Zedxion 列入制裁名单，原因是它们在伊朗金融领域运营，并为伊朗伊斯兰革命卫队 (IRGC) 处理加密货币交易。
- 此次行动涉及与 Zedcex 相关的七个TRON (TRX) 地址，据报道，自 2022 年 8 月注册以来，该服务已处理了超过 940 亿美元的交易。
- 这是美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）首次专门针对在伊朗金融领域运营的数字资产交易所进行制裁。
- 这些交易与伊朗商人巴贝克·莫尔特扎·赞贾尼有关，他此前因挪用伊朗国家石油公司数十亿美元而被判处死刑。
- 这些制裁措施是针对伊朗官员的更广泛行动的一部分，这些官员应对侵犯人权和暴力镇压抗议者负责。
2026年1月30日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将两家在英国注册的加密货币交易所——Zedcex Exchange Ltd.和Zedxion Exchange Ltd.——列入制裁名单，理由是它们在伊朗金融领域运营，并为伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）处理加密货币交易。这是OFAC首次专门针对在伊朗金融领域运营的数字资产交易所进行制裁。
支持伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）的数字资产交易所
根据美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）以及我们的链上数据，被列入名单的交易所处理了大量与伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）关联交易对手相关的资金。据报道，Zedcex Exchange Ltd.于2022年8月注册成立，自成立以来已处理超过940亿美元的交易。
Zedxion Exchange Ltd.于2021年5月注册成立，最初列出的董事为伊朗商人巴博克·莫尔特扎·赞贾尼。这两家交易所似乎都隶属于一个网络，该网络为伊朗国家利益（特别是伊朗伊斯兰革命卫队）提供规避制裁和洗钱的便利。
美国财政部长斯科特·贝森特强调了伊朗政权对数字资产的滥用，他指出：“这包括该政权试图利用数字资产来规避制裁和资助网络犯罪活动。就像沉船上的老鼠一样，该政权正疯狂地将从伊朗家庭窃取的资金汇往世界各地的银行和金融机构。”
巴博克·莫尔特扎·赞贾尼：从死囚到制裁名单
这些交易所与巴博克·莫尔特扎·赞贾尼的关联，为今天的行动增添了显著的维度。2013年，他最初因担任伊朗伊斯兰革命卫队的金融协助者而被美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）列入制裁名单，并于2016年根据《联合全面行动计划》（JCPOA）相关的制裁解除措施从名单中移除。同年，他因挪用伊朗国家石油公司数十亿美元而被判处死刑。然而，他的死刑于2024年被减刑，到2025年4月，他又以伊朗最大铁路投资项目之一的财务支持者的身份重新出现。
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将赞贾尼描述为“伊朗商人兼制裁规避者”，其业务涉及酒店、交通运输、科技、金融服务和石油出口等多个领域。他与被列入制裁名单的加密货币交易所之间的联系表明，他可能参与了一项复杂的行动，试图利用数字资产规避制裁。
指定地址的链上活动
OFAC将七个TRON (TRX) 地址列入了 Zedcex Exchange Ltd. 的制裁名单。值得注意的是，其中一些钱包与以色列国家反恐工作组 (NBCTF) 在 2015 年 9 月认定为由伊朗伊斯兰革命卫队 (IRGC) 控制的钱包重叠：
- TCA9vmjsYw9MtPKEwRBtGhKFRfr4CLxJAv
- TGsNFrgWfbGN2gX25Wcf8oTejtxtQkvmEx
- TASWbk6X1wiTku5TMmMQYqYFvshVEtfJy8
- TTS9o5KkpGgH8cK9LofLmMAPYb5zfQvSNa
- TCzq6m2zxnQkrZrf8cqYcK6bbXQYAfWYKC
- TLvuvpfBKdxddxSsJefeiGCe9eVY8HUroE
- TNuA5CQ6LB4jTHoNrjEeQZJmcmhQuHMbQ7
下面的Chainalysis Reactor图表显示了 Zedcex 与伊朗伊斯兰革命卫队交易对手、伊朗交易所、其他受制裁实体和合规服务的互动示例。
伊朗利用数字资产进行剥削的模式
今天的行动是伊朗及其代理人利用加密货币规避制裁和从事非法活动这一日益增长的趋势的一部分。近年来，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）已将众多与伊朗有关联的个人和实体列入制裁名单，这些个人和实体涉嫌利用加密货币规避制裁。但此次是首次专门针对在伊朗金融领域运营的数字资产交易所进行制裁。
伊朗政权及其代理人使用加密货币的情况已在最近的几份文件中得到证实：
- 2025 年 9 月，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 将伊朗国民 Alireza Derakhshan 和 Arash Estaki Alivand 列入制裁名单，他们协调购买了价值超过 1 亿美元的与伊朗石油销售相关的加密货币，时间从 2023 年到 2025 年。
- 同样在 2025 年 9 月，以色列国家反恐基金 (NBCTF) 列出了数十个伊朗伊斯兰革命卫队 (IRGC) 钱包，交易总额超过 20 亿美元。
- 2025 年 4 月，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 将八个钱包列入制裁名单，这些钱包的交易量接近 10 亿美元，用于支持伊朗胡塞武装的武器、商品采购和规避制裁活动。
- 2024 年 12 月，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 更新了与伊朗伊斯兰革命卫队有关联的胡塞武装金融家赛义德·贾迈勒的制裁名单，将他用于协助胡塞叛军洗钱和非法运输伊朗石油的加密钱包也列入制裁名单。
对伊朗官员采取更广泛的行动
对这些加密货币交易所的制裁是针对伊朗侵犯人权官员的更广泛行动的一部分。美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）还制裁了六名与伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）和执法部队（LEF）有关的伊朗官员，理由是他们在暴力镇压抗议者中扮演了重要角色。
这些人包括伊朗内政部长埃斯坎达尔·莫梅尼·卡拉加里（Eskandar Momeni Kalagari），他负责监督伊朗伊斯兰共和国执法部队（LEF），以及多名伊朗伊斯兰革命卫队指挥官，他们负责的省份中，安全部队杀害了包括儿童在内的抗议者。
对加密货币合规性的影响
今天的行动为全球加密货币企业引入了新的合规考量。将与伊朗有关联的英国注册实体列入制裁名单，凸显了健全的客户身份识别（KYC）程序和加强交易监控的重要性，尤其是在与那些与非法钱包存在重大关联风险的交易所打交道时。
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这篇题为“OFAC将与伊朗有关联的加密货币交易所列入制裁名单，这是有史以来首次针对伊朗金融领域数字资产公司的行动”的文章最初发表在Chainalysis网站上。
