一名中国公民因参与洗钱，被判处 46 个月（近 4 年）联邦监禁。这笔钱是通过在柬埔寨运作的复杂的加密货币投资骗局从美国受害者那里窃取的 3690 万美元。
根据美国司法部发布的消息，45岁的苏景亮承认串谋经营非法汇款业务，并被勒令支付26,867,242美元的赔偿金。
美国地区法官 R·加里·克劳斯纳宣判了该罪行，这标志着司法部在不断升级的打击国际诈骗中心行动的行动中又取得了一次胜利。
爱情骗局和虚假交易平台诱骗受害者
这场诈骗始于海外同谋通过未经请求的社交媒体互动、电话、短信和在线约会服务联系美国受害者。
在取得目标对象的信任后，诈骗分子会推销看似合法的欺诈性数字资产投资。
同谋者创建了与合法加密货币交易平台相似的虚假网站，并诱骗受害者将资金发送到这些虚假网站。
骗子会谎称受害者的投资正在升值，而实际上钱已经被偷走了。
“这名被告及其同谋诈骗了 174 名美国人的血汗钱，”司法部刑事司助理司法部长 A. Tysen Duva 说。
“在数字时代，犯罪分子找到了利用互联网进行诈骗的新方法。”
3700万美元通过巴哈马洗钱至柬埔寨
被盗资金的流向经过精心策划，旨在掩盖其犯罪来源。
超过3690 万美元的受害者资金从同谋控制的美国银行账户转移到巴哈马 Deltec 银行的一个账户。
随后，苏和其他同谋指示德尔泰克银行将受害者的资金兑换成稳定币Tether（USDT），并将兑换后的加密货币转移到柬埔寨控制的数字资产钱包。
从那里，柬埔寨的同谋者将USDT分发给了该地区各地诈骗中心的头目。
“新的投资机会听起来可能很诱人，但它们也有阴暗的一面：吸引犯罪分子，在本案中，他们窃取并洗钱了受害者数千万美元，”美国第一助理检察官比尔·埃萨利说。
“我建议广大投资者保持谨慎。预防胜于治疗。”
随着打击力度加大，八名被告被判刑
苏自 2024 年 12 月以来一直被联邦拘留，他是目前已认罪的八名同谋之一。
Jose Somarriba 和 ShengSheng He 均承认合谋经营无牌汇款业务，分别被判处 36 个月和 51 个月监禁。
此次判决是刑事部门持续调查、打击和惩处那些为全球诈骗中心运营提供便利的个人的最新成果。
美国司法部对加密犯罪发起更广泛的打击
苏的案件正值联邦政府加大力度打击加密货币相关欺诈之际。
就在前一天，美国司法部完成了对与 Helix 相关的超过 4 亿美元资产的没收。Helix 是一个暗网加密货币混合器，在 2014 年至 2017 年间被用于洗钱，非法在线市场的收益来自 Helix。
根据美国司法部刑事司欺诈科 2025 年回顾报告（1 月 23 日发布），检察官指控 265 名被告在欺诈案件中累计涉嫌损失超过 160 亿美元，几乎是上一年报告金额的两倍。
美国司法部指出，加密货币正日益成为非法资金的首选支付渠道、洗钱机制和资产类别。
刑事司计划利用其战略性地部署在全球各地的国际计算机黑客和知识产权检察官网络，与外国执法伙伴进行协调。
自 2020 年以来，计算机犯罪和知识产权部门已成功将 180 多名网络犯罪分子定罪，并获得法院命令，追回超过 3.5 亿美元的受害者资金。
