美国一家法院判处一名加密货币诈骗组织者 20 年监禁，罪名是他参与了一起涉案金额高达 7300 万美元的全球欺诈和洗钱计划。尽管他逃避了电子监控，目前仍然在逃。
据美国司法部公共事务办公室的一份声明称，加利福尼亚州的一名联邦法官缺席判处拥有中国和圣基茨和尼维斯双重国籍的李大仁(Daren Li)有罪，罪名是他参与了一起全球加密货币投资诈骗阴谋。美国检察官称，该阴谋通过社交媒体、约会平台和虚假交易网站，以美国受害者为目标。
检察官表示，同谋者通过主动发送信息和建立在线关系来赢得受害者的信任，然后将他们引向伪造的加密货币平台或冒充技术支持人员来榨取资金，这种技术被称为“猪屠宰”。
当局表示，李某于去年12月剪断电子监控装置潜逃后，法院还判处其三年监管释放。
TRM Labs 的全球政策和政府事务主管 Ari Redbord 告诉Decrypt ，像李在柬埔寨运营的那种诈骗中心“现在已成为世界上最大的有组织网络犯罪产业之一，其总收入可与许多形式的毒品走私和勒索软件相媲美，甚至超过后者。”
雷德博德说：“它们的独特之处在于规模和持续性。它们能够产生持续的现金流，在全球范围内攻击受害者，并且依赖于可重复的社会工程模型，而不是零星的攻击。加密货币通过实现资金的快速转移、分层和整合，加速了这一模型的实施。”
李某于 2024 年 11 月承认与加密货币投资欺诈有关的洗钱阴谋罪，他是该案中第一个被判刑的受害者资金接收者，此前已有八名同谋认罪。
至少有 7360 万美元的受害者资金被存入与该团伙有关的账户，其中近 6000 万美元通过美国空壳公司转移，之后被兑换成加密货币。
此次判决正值国际社会对东南亚诈骗活动进行日益严格的审查之际。
11 月， 国际刑警组织正式将诈骗集团网络认定为影响 60 多个国家受害者的跨国犯罪威胁，承认与加密货币相关的欺诈如今已成为这个庞大行业的核心。
上个月， 中国处决了与缅甸诈骗窝点有关的明氏家族的 11 名成员，这些窝点涉案金额超过 14 亿美元，并造成至少 14 人死亡；与此同时，11 月份，与明氏家族竞争的白氏家族的 5 名成员也因经营数十个诈骗中心而被判处死刑。
