金融监管机构在交易所查获超过 500 万起违反 KYC 要求的行为。

据MTN新闻报道，自2024年8月以来，金融监管机构对交易所进行的现场检查已发现超过500万起违反“了解你的客户”（KYC）义务的行为。随着制裁数量的增加和制裁审查工作的日益繁重，监管机构正在增加人员配备。该媒体补充道：“由于违规行为已达数百万起，金融行业内外的一些人士开始担忧，交易所的客户身份识别和交易监控系统一直敷衍了事。”