24 岁的埃尔明·雷泽帕吉奇被控 21 项罪名，据称他诈骗投资者近 100 万镁，并将这些钱用于赌博，而不是像承诺的那样进行投资。
检方称，2021年5月至2025年3月期间，雷德泽帕吉奇 诱骗众多受害者将资金（主要是比特币）转入他控制的钱包地址。 指控称，雷德泽帕吉奇自称是一位值得信赖的资产投资者，能够制作丰厚收益。他不断向投资者保证，由于投资成功，他们的资金正在迅速上涨，从而诱使受害者转入更多资金，以此维持骗局。
2026年1月20日，纽黑文的一个联邦大陪审团对雷德泽帕吉奇提起诉讼，指控其犯有七项通过通讯手段进行欺诈罪、十一项国际洗钱罪以及三项向美国国税局调查人员作虚假陈述罪。每项欺诈罪和洗钱罪的最高刑期为20年监禁，而每项作虚假陈述罪的最高刑期为5年监禁。
欺诈和损失模型
当局指控雷德泽帕吉奇并未将资金用于真正的资产交易，而是将其据为己有，并将其中很大一部分转移到了境外赌博网站Stake。调查人员称，他利用Stake接收和持有投资者的资金，并创建了加密货币资产地址，方便受害者直接发送比特币。有时，雷德泽帕吉奇会向受害者返还少量款项，称为“安抚金”，让他们误以为这些钱确实在产生收益。
检方指控雷德泽帕吉奇将这笔钱用于在Stake上赌博，并输掉了其中很大一部分，导致受害者净损失约95万至100镁镁。许多受害者不仅损失了预期收益，还损失了全部初始投资。检方还指出，雷德泽帕吉奇在2023年9月接受美国国税局刑事调查部门探员讯问时作出了虚假陈述，因此被加控故意误导调查罪名。
雷德泽帕吉奇在哈特福德联邦法院拒不认罪。法官将保释金定为50万镁，允许被告在案件审理期间保持自由。检方点击，在被证明有罪之前，雷德泽帕吉奇应推断无罪，起诉书仅为指控。美国国税局刑事调查部门正在主导调查，助理检察官苏珊·温斯将直接负责此案的起诉工作。
