全球最大加密货币交易所 Binance 爆发重大合规争议。据外媒《财富》（Fortune）独家报导，多名资深合规调查员在内部调查中发现，与伊朗有关的实体疑似透过 Binance 平台接收超过 10 亿美元资金，可能违反美国制裁规定，这些调查员随后遭到公司解雇。
此事件发生在 Binance 先前因违规被重罚、并承诺加强合规之后，引发外界质疑，币安是否真正履行了改革承诺。
事件背景：Binance 曾巨额和解却再传争议
Binance 在 2023 年承认违反美国反洗钱法、认识你的客户（KYC）规定及多项制裁法规，同意支付 43 亿美元罚款，创下美国企业史上最高罚款纪录之一。创办人赵长鹏（CZ）也认罪未能有效监督公司运作，后被判四个月监禁，并辞去执行长职务。
币安当时公开承诺进入「监管成熟」阶段，接受政府监管，并大力扩编合规团队，延揽多名具执法背景的专业人士。
然而，根据多名不愿具名消息人士及内部文件显示，Binance 似乎未能完全兑现承诺。调查显示，从 2024 年 3 月至 2025 年 8 月期间，与伊朗相关实体透过 Binance 平台，使用稳定币 Tether（USDT）在 Tron 区块链上完成交易，累计金额超过 10 亿美元，这些资金流动涉嫌规避美国对伊朗的经济制裁。
调查员发现违规证据后接连被解雇
合规团队的调查员将相关发现汇整成内部报告后，从 2025 年底开始，至少五名资深调查员遭到解雇。其中至少三人拥有欧洲及亚洲执法机关背景，多人曾在公司内负责特殊调查及全球金融犯罪案件，包括制裁规避与反恐融资议题。这些前员工在 LinkedIn 上仅简单宣布离职，未透露细节，并拒绝进一步评论。
同时，过去三个月内，至少还有四名高阶合规主管离开或被要求离职，形成明显的合规团队动荡。前美国司法部制裁案件负责人、现任律师 Robert Appleton 对此表示震惊：「在政府监管监督期间，竟发生内部调查员因揭露潜在违规而被解雇，这相当令人担忧。」
Binance 回应：坚称遵守法规
不过，Binance 发言人对此回应表示，币安无法对进行中的调查或个别人事案件置评，但强调「Binance 致力遵守所有营运市场的制裁法律与规定」，违反公司政策的员工将面临解雇。币安同时重申，将持续与执法单位合作，核心合规团队仍维持运作。
