据美国司法部网站报道，现年 47 岁、居住在华盛顿州纽卡斯尔的 Geoffrey K. Auyeung 在西雅图的美国联邦法院承认犯有共谋洗钱罪，涉案金额近 1 亿镁。
根据认罪协议，欧阳承认设立多个法律实体，通过欺诈项目从受害者那里收取资金，然后迅速将其转移到其他账户、海外账户，或用于通过交易所购买加密货币资产。
主要内容
- 在西雅图联邦法院承认洗钱近1亿镁。
- 他们成立了 9 个法人实体，并在 8 个交易所开设了 19 个账户，用于接收资金和购买加密货币。
- 他获得了约 9710 万镁的赔偿；判决将于 5 月 12 日进行。
案件的进展情况和现金流规模。
欧阳承认犯有洗钱共谋罪，涉及近 1 亿镁的现金流；通过银行转账和第三方充值收到的总金额约为 9710 万镁。
相关信息已发布在美国司法部网站上。被告是47岁的杰弗里·K·奥扬（Geoffrey K. Auyeung），居住在华盛顿州纽卡斯尔市，已在西雅图的哥伦比亚特区联邦地区法院认罪。
根据认罪陈述，欧阳在八个加密货币交易所开设了 19 个账户，并通过第三方转账和存款（包括国内和国际转账）接收了约 9710 万镁。
资金及相关加密货币资产。
欧阳承认设立了九个法人实体，通过欺诈项目从受害者那里收取资金，然后迅速将其转移到其他账户、海外账户或购买加密货币。
文中提及的资产包括比特币、USDT、USDC 和以太坊。购买交易通过加密货币交易所进行，其中Gemini、 Bitstamp和Coinbase 。
此案由美国检察官办公室公布。量刑听证会定于5月12日举行。
