在州检察官日益增长的压力下，Bitcoin Depot 将开始在每次客户使用其 ATM 机时验证客户身份，自愿完善其合规程序。
总部位于亚特兰大的比特币存储平台Bitcoin Depot在一份新闻稿中表示，此举标志着该公司在防止欺诈和其他非法活动方面取得了“重大进展”。该公司还补充说，已于本月初开始分阶段实施该政策。
该公司表示，通过强制要求每笔交易都提供个人身份信息，旨在遏制账户共享、身份盗窃和账户盗用等行为。自去年10月起，Bitcoin Depot开始要求客户在首次使用其服务时提供身份信息。
“在每笔交易中验证身份有助于我们发现一些在注册过程中可能不会出现的模式，”首席执行官斯科特·布坎南告诉Decrypt 。“Bitcoin Depot非常重视此事，因为我们将继续把客户的信任和安全放在首位。”
据雅虎财经报道，这家在北美运营8800台ATM机的公司股价周二下跌6.7%，至5.37美元。过去六个月，其股价已累计下跌80%。
Bitcoin Depot 声称，通过允许客户使用其机器以现金购买比特币，它正在使更多人能够获得数字资产，但马萨诸塞州和爱荷华州的州检察官等指控该公司明知故犯地通过诈骗老年人获利。
据美国联邦调查局（FBI）统计，2025年美国人因加密货币ATM机相关的诈骗损失高达3.33亿美元。去年，美国退休人员协会（AARP）的一份报告显示，已有14个州通过了针对加密货币ATM机的法律，其中加利福尼亚州和德克萨斯州等州还设定了严格的交易限额。
由于比特币网络上的交易具有不可逆性，诈骗分子越来越多地将目标锁定在使用比特币ATM机的老年人身上。他们通常以“政府付款”或“技术支持”为幌子，诱骗受害者汇款，然后销声匿迹。
在本月初提起的一项诉讼中，马萨诸塞州总检察长安德里亚·坎贝尔指控Bitcoin Depot 明知故犯地为加密货币诈骗提供便利，“同时取消了防止欺诈和误导投资者的保障措施，以便中饱私囊”。
投诉指出，在 Bitcoin Depot 于 10 月份完善其政策之前，客户只有在购买少量比特币时才需要提供电话号码。
与去年爱荷华州总检察长对 Bitcoin Depot 提起的诉讼类似，坎贝尔也指控 Bitcoin Depot 的客户遭受了隐性加价。然而，马萨诸塞州的这起诉讼有所不同，因为它要求法院强制 Bitcoin Depot 改变其商业模式。
坎贝尔在诉讼中要求禁止 Bitcoin Depot 接受价值超过 10,000 美元的交易，“除非采取额外措施防止欺诈”，例如询问一系列问题以识别欺诈风险并为受害者建立退款流程。
去年，爱荷华州最高法院裁定，比特币存款公司Bitcoin Depot可以保留存入其ATM机的诈骗所得现金。该裁决的依据是，客户必须证明自己拥有接收比特币的钱包才能完成交易。
不过，该公司上个月同意向缅因州的诈骗受害者返还资金，此前该公司与该州消费者信贷保护局达成了一项 190 万美元的和解协议。
尽管 Bitcoin Depot 与执法部门合作，帮助他们识别潜在的诈骗者，但有时仍会出现混乱。例如，去年德克萨斯州警方就曾使用电动工具撬开该公司的一台 ATM 机，试图追回资金。
