全球最大的加密货币交易所之一Bybit发布了其 2025 年安全计划的成果，并表示在今年第四季度拦截并追回了 3 亿美元的冒名诈骗和欺诈性提款。该消息于 2 月 27 日与 Finbold 分享。
该交易所表示，已于2025年实施多层防御架构，旨在防止资金损失前的欺诈行为。Bybit援引Bybit的数据指出，2025年全球因诈骗和欺诈造成的加密货币损失高达170亿美元。
三层撤回防御框架
Bybit 更新后的安全策略的核心在于其所谓的动态风险防护系统，该系统旨在提款过程中进行干预。该框架将潜在的欺诈场景分为三个风险等级，每个等级都会触发不同的应对措施。
在最低风险级别，系统会利用数据分析来检测异常模式，例如向新创建的地址进行大量提款。在这种情况下，系统会启动自动调查，风险运营团队可能会将可疑的收款地址列入黑名单。
对于中等风险情况，例如账户因泄露的凭证数据库或可疑的提现地址而被标记，用户在提现过程中会收到实时警报。这些警报会提示用户在交易完成前进行审核，旨在防范利用紧迫感或情绪压力进行诈骗的手段。
对于涉及与已确认的诈骗活动（包括所谓的“猪屠宰”骗局）相关的钱包地址的高风险案例， Bybit会实施实时提款阻止，并强制执行一小时的冷静期，之后才能转移资金。
用户数量越多，安全越重要
该公司表示，2025 年第四季度实施的措施取得了显著的用户保护效果。
Bybit表示，本季度共发现5亿美元可疑提款，其中3亿美元被拦截并追回，保护了4000多名用户。其基于人工智能的链上监控系统还识别出350个高风险投资欺诈地址，帮助8000名用户避免了潜在损失。
该交易所补充说，2025 年它阻止了超过 300 万次撞库攻击。在第四季度，它自动标记了 350 个可疑地址，并手动标记了另外 600 个地址，从而防止了约 100 万美元的即将发生的欺诈损失。
Bybit表示，通过跨链追踪和跨桥、跨混合器调查，它帮助 335 名欺诈受害者冻结了总计 432 万美元的资产。
Bybit还重点介绍了其与外部情报提供商的合作，将 TRM、Elliptic 和 Chainalysis 的监控功能整合到其风险系统中。
Bybit集团风险控制主管David Zong表示： “我们2025年的目标是将风险控制从‘无声的盾牌’转变为积极主动的智能守护者。通过将人工智能驱动的链上监控与来自TRM、Elliptic和Chainalysis等行业合作伙伴的实时情报相结合，我们不仅能够保护Bybit用户，还能帮助绘制欺诈网络的DNA图谱。我们正在整个生态系统中共享这些标准化的监控线索，因为一个行业的安全保障，最终将惠及所有行业。”
该公司表示，其 2025 年战略的重点是积极预防欺诈和行业合作，这是其加强平台用户保护的更广泛努力的一部分。
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