美国司法部在Paxful公司承认洗钱指控数日后对其创始人提起诉讼

NoOnes创始人雷·尤瑟夫正受到美国司法部（DOJ）的调查。调查的重点是尤瑟夫的P2P加密货币交易平台Paxful涉嫌在未获得适当许可的情况下运营，并且在2025年关闭前未能实施有效的反洗钱（AML）控制措施。

检方还声称，Paxful 为与非法活动相关的交易提供了便利，包括与商业性交易广告平台相关的付款。尤瑟夫否认了这些指控，认为此举是针对加密货币战争的进一步延续。

检察官指出多年来的合规漏洞

联邦检察官已在加利福尼亚州东区地方法院对尤瑟夫提起诉讼。起诉书主要针对他作为Paxful联合创始人兼前首席执行官的角色。

据BeInCrypto获得的法庭文件显示，检方指控Paxful缺乏充分的“了解你的客户”（KYC）程序和有效的内部合规控制。当局还指控该平台未按联邦法律要求及时提交可疑活动报告。

当局还声称 Paxful 为与非法在线企业（包括商业性交易广告平台）相关的交易提供了便利。

起诉书中列举了具体的、有日期的比特币转账记录，检察官称这些转账是从 Paxful 钱包发送到与 Backpage 相关的地址的，Backpage 是一个被指控为非法商业性交易广告提供便利的在线平台。

尤瑟夫在一系列社交媒体帖子中强烈否认了这些指控。

优素福公开否认刑事指控

尤瑟夫在其X账号上传的一段视频中声称，他当时身在墨西哥，却被美国司法部下令遣返回洛杉矶。随后他被捕并被送往圣安娜的一所监狱，直到提审后法官下令将其释放并接受监管。在案件审理结束前，尤瑟夫不得离开美国。

尤瑟夫称这些指控是“捏造的”，并声称该案主要依据的是价值约 240 美元的比特币交易。

根据起诉书，Paxful 直接在 Backpage 上嵌入了一个“使用 Paxful 付款”按钮，允许用户通过 Paxful 购买比特币，并用比特币支付网站上的广告费用。

报告还指出，联邦卧底特工开设了 Paxful 账户并成功完成了这些交易，检察官以此作为证据，证明该支付系统积极促成了相关活动。

对尤瑟夫来说，这种情况更加坚定了他之前的想法：针对加密货币的战争从未停止，只是变得更加具有针对性了。

“如果你像我们总统那样发行代币，散户损失几十亿，那没关系。如果你像CZ）那样通过清算和​​价格操纵抛售几千亿，那也没关系。如果你只是从散户手里偷钱，没人会在意。尽管去做吧。”尤瑟夫在一段X视频中说道。

最近发生的这些事件对尤瑟夫在各个加密货币项目中​​的角色来说，无疑是雪上加霜。

Paxful公司将支付一百万美元罚款

上周，NoOnes在社交媒体上宣布Youssef不再担任公司首席执行官。该公司还澄清，他目前面临的法律问题“纯属个人事务，与”公司的决定无关。

在司法部起诉尤瑟夫的四天前，Paxful 对与 Backpage 相关的三项联邦刑事指控认罪。

根据法庭文件，Paxful 承认其串谋通过州际贸易促进非法卖淫，作为一家无证汇款企业运营，并且未能建立适当的反洗钱控制措施。

2024 年 7 月，Paxful 联合创始人 Artur Schaback 承认与同一计划有关的共谋罪，即未能维持有效的反洗钱计划。

尽管联邦指导方针建议处以更高的罚款，但鉴于Paxful的财务状况，该公司最终将支付400万美元。该公司预计将于2026年2月接受判决。

司法部起诉 Paxful 创始人，此前该公司已对洗钱指控认罪。该文章最初发表于BeInCrypto。