香港法院判处两名内地公民入狱，罪名是洗钱1730万美元。

• 香港法院判处两名内地公民入狱，罪名是洗钱1730万港元诈骗​​所得。
• 警方调查发现，43个银行账户与34起诈骗案有关，涉案金额高达1800万港元。
• “深度打击行动”逮捕了13名涉嫌跨境洗钱的嫌疑人。

香港一家法院判处两名中国内地公民入狱，他们承认协助一个犯罪集团通过香港银行系统转移数百万涉嫌诈骗所得。此案凸显了有组织犯罪团伙如何持续利用金融账户和数字资产跨境转移非法资金。

据报道，地区法院于 3 月 4 日宣判，此前两名被告承认处理据信代表可起诉犯罪所得的财产，即洗钱罪。

鉴于此次犯罪行动规模庞大且组织严密，检方敦促香港法庭判处更重刑罚。法庭同意检方请求，并将最终刑期加重约20%。其中一名被告被判处28个月监禁，另一名被告被判处43个月监禁。

金融调查揭露更广泛的洗钱活动

据HK01报道，这项调查始于2024年8月，起因是银行与执法机构合作，发现了一些可疑的交易模式。随后，金融机构标记了几个疑似接收异常转账的账户，这些转账与涉嫌诈骗案件有关。

随着调查人员对交易的深入审查，一个更全面的图景逐渐浮出水面。警方表示，该犯罪团伙运作着一个账户网络，用于收取各种诈骗所得。2024年6月至9月期间，该团伙通过43个香港银行账户转移资金。

当局随后将这些账户与34起不同的诈骗案件联系起来，包括求职诈骗、电话诈骗和投资骗局。这些案件造成的损失总计估计约为1800万港元。

对交易的进一步分析表明，该网络经手的金额远不止于此。调查人员得出结论，同期通过与该行动相关的账户，涉嫌非法资金高达2.3亿港元。其中大部分活动涉及通过香港银行账户进行的加密货币交易。

“深度攻击”行动的目标是辛迪加

调查最终促使警方展开联合执法行动。2024年9月12日，商业罪案调查科警员执行了“深度打击行动”。该行动逮捕了13名涉嫌参与洗钱活动的嫌疑人。

其中包括本周被判刑的两名被告。警方称，两人于2024年初从中国大陆前往香港。调查人员认为，他们的任务主要是在香港的几家数字银行开设和管理多个虚假账户。

据称，被告在这些账户收到转账后，将资金转移到其他账户，然后提取现金。当局称，这些现金随后被用于通过当地虚拟资产交易平台购买加密货币。

调查人员表示，这一过程在最初的诈骗所得和资金的最终去向之间设置了多个层级。

根据香港法庭公布的警方调查结果，在 2024 年 8 月至 9 月的大约两个月时间里，这两名嫌疑人经手了约 1730 万港元的与犯罪活动有关的款项。

认罪答辩和量刑

经与法律部门协商，检方对两名被告提起多项洗钱指控。其中一人面临三项指控，另一人面临十项与处理非法所得相关的指控。案件在香港法院开庭审理时，两名被告均认罪。

另一方面，检方辩称，该行动是精心策划的跨境犯罪计划的一部分，并要求加重刑罚。法院最终批准了检方的请求，加重了刑期，最终判处被告28个月和43个月的监禁。

当局发布公共警告

警方借此案告诫公众，切勿让他人使用自己的银行账户。调查人员表示，犯罪团伙经常招募人员开设账户，这些账户随后会成为转移诈骗所得的渠道。

根据香港法律，任何参与处理与犯罪活动相关的资金的人都可能面临严厉的处罚。同样，以欺诈手段获取财产的罪名成立，最高可判处十年监禁。洗钱罪的后果则更为严重。

当局指出，最高处罚包括罚款高达500万港元以及监禁长达14年。官员表示，随着金融犯罪网络日益将传统银行渠道与加密货币交易相结合，银行、监管机构和执法部门之间的持续合作仍然至关重要。