领先的加密货币交易所币安在一封回复美国参议员理查德·布卢门撒尔（康乃狄克州民主党）的信中否认违反了伊朗制裁规定。此前，媒体报道了该公司涉嫌违反制裁规定，布卢门撒尔随后对该公司展开了调查。
布卢门塔尔的调查源自于《华尔街日报》的一篇报道，该报道指控币安允许价值 17 亿美元的与伊朗实体有关的交易以及来自俄罗斯的规避制裁的交易在该平台上发生。
币安在信中写道：“币安非常重视其法律义务，并与您一样关注平台的安全。然而，您此次询问所依据的近期报道显然是虚假的，缺乏可信证据支持，并且在多个实质性方面构成诽谤。”
根据《华尔街日报》报道，涉嫌违规行为牵涉到两家位于香港的合作伙伴 Hexa 巨鲸和 Blessed Trust，这两家公司涉嫌协助进行规避制裁的交易，以及与伊朗实体相关的约 2000 个其他帐户。
但据币安称，在执法部门就这两家公司提出要求后，进一步的内部调查导致其帐户被关闭。
「在收到相关请求后，币安调查人员启动了一项全面审查，不仅确定币安自身对涉事钱包的风险敞口，还确定其他币安用户是否存在类似风险敞口，」该公司在谈到对 Hexa 巨鲸的调查时表示。该公司称，已于 2025 年 8 月关闭了该帐户。
随后，Blessed Trust 也进行了类似的内部调查，结果再次导致该帐户在 2026 年 1 月被注销。
「币安再次对这些问题进行了适当的调查和处理，」该交易所表示。
针对报道中所谓的不实之处，币安还为其合规流程辩护，指出其“已投入数亿美元用于合规基础设施，以建立强大的合规计划”，并表示该计划在全球拥有超过 1500 名员工。
币安表示：“币安拥有一套严格的合规体系，并且这套体系还在不断完善。一旦发现可信的风险信息，币安就会展开调查、采取措施缓解风险、关闭相关账户，并向有关当局报告。就信中所述事项而言，该合规流程实际上是有效的。”
该公司最近面临的指控是在该公司于 2023 年承认违反美国反洗钱法和制裁规定之后提出的。当时，该公司同意支付 43 亿美元的罚款，其联合创始人兼前首席执行官赵长鹏（CZ）因其所扮演的角色被判处四个月监禁。
赵立坚立在2024年服刑期满后，于去年10月获得唐纳德·川普总统的赦免。
