币安反击参议院关于其涉嫌20亿美元伊朗洗钱的指控

币安正式反驳了美国参议院对其涉嫌协助伊朗洗钱和规避制裁的调查。联席首席执行官Richard Teng称这些指控“虚假且诽谤”。

此前，参议员理查德·布卢门撒尔正式提出质询，要求提供与近20亿美元向受制裁实体转移资金相关的记录。布卢门撒尔的质询信还要求就解雇举报该活动的调查人员一事作出解释。

币安称非法交易量下降97%

滕在社交媒体上直接回应了布卢门塔尔2月24日的信函，驳斥了信中关于币安明知故犯地协助伊朗规避制裁的指控。币安随后发布了一篇详细的博文，在回应信函的同时为其合规体系辩护。

币安在报告中指出，从2024年初到2025年中期，其涉嫌非法钱包的风险敞口下降了97%。过去三年，币安声称已帮助执法部门查获超过7.52亿美元的非法资金。

币安也证实，经过其积极主动的内部调查，已将 Hexa 巨鲸和 Blessed Trust 这两家交易所合作伙伴终止合作，这两家交易所合作伙伴被指控充当伊朗洗钱的中间人。

该交易所还驳斥了有关其对举报合规问题的员工进行报复的指控。交易所表示，这些员工是因为违反内部保密政策而被解雇的，而不是因为提出合规问题。

币安已就最初的报道向《华尔街日报》发出法律诉讼威胁，指控该报诽谤并要求撤回报道。

参议员声称币安帮助伊朗规避制裁

除了促成布卢门塔尔所描述的大规模违反美国和国际制裁的行为外，这位参议员还指控币安积极促成了这些活动。

布卢门塔尔写道：“币安似乎无视了明显的警告信号，明知故犯地允许非法账户运作，甚至为从事洗钱活动的实体提供实际支持。”

他还指出，尽管币安交易所禁止伊朗用户，但币安自身的合规人员还是标记了 2000 多个与伊朗有关联的账户。

该参议员将这些指控描述为多年来一系列不当行为模式的一部分。

2023年，币安承认犯有联邦罪行，罪名是故意向伊朗实体和恐怖组织转移近10亿美元。创始人赵长鹏被判处四个月监禁。

布卢门塔尔认为，币安并没有着手解决其根本的合规问题，而是试图通过与世界自由金融公司（World Liberty Financial）的合作来寻求政治庇护。这家加密货币公司与美国总统唐纳德·特朗普的家族关系密切，其约85%的稳定币目前都存放在币安账户中。

美国证券交易委员会于去年五月撤销了对币安的诉讼，赵长鹏在几个月后获得了总统特赦。

国会审查正值敏感时刻

周五是小组委员会要求币安提交所需记录的最后期限。尽管币安通过博客文章公开回应，但并未提供布卢门塔尔要求的所有信息。

这场冲突发生之际，对整个行业来说也正值一个敏感时期。

根据Chainalysis最近的一份报告，2025年非法地址至少收到了1540亿美元的资金。这一数字比上一年增长了162%。增长的主要原因是流向受制裁实体的资金激增了694%。

Chainalysis 将这种转变描述为与加密犯罪相关的大规模国家级活动的新时代。与此同时，稳定币占所有非法交易量的 84%，而 2020 年这一比例仅为 15%。

该资产类别是币安指控的核心， Tether被认定为主要的洗钱工具。

对于币安等交易所而言，这些数据大大增加了参议院调查的重要性。其合规记录能否经受住国会的审查，可能会影响立法者未来如何制定加密货币监管政策。