美国联邦法官驳回了一起针对加密货币交易所币安及其创始人赵长鹏的大规模民事诉讼。
该诉讼指控这家加密货币交易所为全球 64 起恐怖攻击事件提供了资金支持。
法院驳回币安明知故犯资助恐怖攻击的指控
然而， 据报道，美国地区法官珍妮特·瓦格斯裁定，535 名原告未能合理地指控币安和赵长鹏对暴力事件负有直接责任。
法官指出，恐怖组织可能利用了这个平台。然而，仅在该交易所持有帐户并不能证明被告参与了攻击或意图确保攻击成功。
尽管全球最大的加密货币交易所承认过去存在合规问题，但这份长达 891 页的投诉被驳回，这标志著该交易所取得了重大的法律胜利。
2023 年底，币安同意向美国司法部支付一笔具有里程碑意义的 43 亿美元和解金。
作为协议的一部分， 赵承认违反了联邦反洗钱和制裁规定，其中包括未能实施阻止与哈马斯和伊朗用户有关联的交易的计划。
原告主要依据联邦政府过去的供述，依据《反恐法》寻求赔偿。
他们声称，包括哈马斯和真主党在内的多个组织利用币安在 2017 年至 2024 年间转移数亿美元，用于资助攻击。
判决公布后，赵的律师特蕾莎·古迪·吉伦对判决表示欢迎，她说：
「法院驳回了原告所有毫无根据的诉讼请求，认定他们完全未能将赵长鹏或币安与任何恐怖主义行为的资助联系起来。我们很高兴法院认识到这些诉讼请求缺乏可信度，」她说。
币安也在社群媒体平台X上庆祝了这一结果，称法院驳回这些毫无根据的诉讼请求是正确的。
币安持续面临审查
尽管在民事法庭上胜诉，币安仍继续面临 严格的政府监管。
美国议员最近敦促财政部和司法部对涉及与伊朗有关的实体的 17 亿美元转帐的新指控展开调查。
然而， 币安对近期国会的审查进行了反击。
该公司声明，它认真履行其法律义务，并严格执行禁止居住在伊朗的用户使用该服务的规定。
「币安拥有严格且不断完善的合规计划，包括严格的KYC流程以及禁止居住在伊朗的用户注册。币安加强了地理位置控制，并积极打击VPN规避行为，以确保用户资格和合规性，」该公司解释道。
据该公司称，它已在合规基础设施方面投资数亿美元，目前雇用了 1500 多名接受过制裁和金融犯罪调查培训的专家。
币安声称，在2024年初至2025年中期期间，其与非法活动相关的钱包曝险减少了近97%。该公司还报告称，光是今年，就协助全球执法部门查获了超过7.52亿美元的非法资产。
