印度调查人员在最早也是规模最大的比特币诈骗案之一中取得了重大突破。当局逮捕了企业家阿尤什·瓦尔什尼，他被指控参与创建了臭名昭著的GainBitcoin骗局，该骗局涉嫌从全球投资者手中窃取了约8亿美元。
这次逮捕行动距离该骗局在加密货币早期繁荣时期开始蔓延已近十年。
印度中央调查局（CBI）的调查人员在孟买机场拘留了瓦尔什尼，据报道，当时他正试图前往斯里兰卡。此前，官员已对他发出通缉令，并在入境检查时将其拦截。
当局表示，这次逮捕行动可能有助于揭开支撑该计划的技术的关键细节。
GainBitcoin计划的兴起
GainBitcoin 计划大约在 2015 年出现，当时比特币对许多散户投资者来说仍然很陌生。
该平台由 Amit Bhardwaj 发起，他将该平台宣传为一种云端比特币挖矿投资机会。
投资者被告知，他们可以购买挖矿合约，并在长达 18 个月的时间内每月获得 10% 的比特币收益。
GainBitcoin 的 Pozi 式承诺这项承诺透过研讨会、网路推广和推荐网络迅速传播开来。
参与者被鼓励招募新投资者以换取佣金。这种多层次传销结构推动了其在印度、东南亚以及欧洲和中东部分地区的快速成长。
当局后来得出结论，这种收益模式不可持续。
调查人员认为，早期支付的款项主要来自新投资者的存款，这是庞氏骗局的典型特征。
崩溃与MCAP代币转换
到 2017 年，该计划开始瓦解。
业者没有用比特币向投资者支付报酬，而是开始发行一种名为 MCAP 的加密货币代币。原本期待获得比特币奖励的受害者，突然收到了流动性有限且价值不确定的代币。
调查人员表示，代币发行透过用新创建的数位资产取代已持有的比特币，帮助延缓了比特币的崩溃。
当局指控与 Darwin Labs 有关联的开发人员协助建立了该系统的部分内容，包括钱包基础设施、GainBitcoin 平台和 MCAP 代币合约。
逮捕行动、主谋死亡以及漫长的调查
据称主谋阿米特·巴德瓦杰于 2018 年被捕，但后来获得保释。
他于2022年因心脏骤停去世，这使得检方的调查变得更加复杂。他被认为是该计划的核心策划者。
当局估计，这起诈欺案影响了数千名投资者，涉案金额约 660 亿卢比（8 亿美元）。
阿米特·巴拉德瓦杰如何运作庞氏骗局。来源：X/Inc42多年来，多名推广人员和相关人员已被逮捕。调查人员称，在调查的不同阶段，至少有八人被拘留。
然而，此案仍然很复杂。
资金透过加密货币钱包、境外交易所和国际网路转移。当局已在数十个地点展开突袭搜查，追踪数位证据。
瓦尔什尼为何现在被捕
调查人员称，瓦尔什尼涉嫌扮演的角色主要是技术性的。
他共同创办了达尔文实验室（Darwin Labs），当局认为该公司帮助建构了GainBitcoin使用的关键系统。随著调查的深入，官员开始调查该平台背后的开发人员。
当局称，瓦尔什尼先前并未被拘留，但一直处于调查之中。针对他发布的通缉令表明，调查人员担心他可能逃离该国。
他试图离开的行为引发了逮捕。
如果根据印度的欺诈和刑事共谋法被定罪，瓦尔什尼可能面临数年监禁，根据法庭证实的指控，刑期可能长达十年或更久。
