印度加密货币交易所 CoinDCX 周日驳斥了与警方调查相关的欺诈指控，称该案件源于冒充其创始人并滥用其品牌欺骗投资者的冒名顶替者。
此前 Entrackr 报道称， 该交易所的创始人 Sumit Gupta 和 Neeraj Khandelwal 因涉嫌参与加密货币投资诈骗案而接受讯问，该诈骗案涉及冒充 CoinDCX 代表的个人。
该公司在X上发帖称：“针对我们联合创始人的 FIR 是虚假的，是冒充 CoinDCX 创始人的骗子们为欺骗广大公众而捏造的阴谋。”并补充说，该公司已发布公开通知警告：“CoinDCX 正成为诈骗分子的目标。”
该平台表示：“整个阴谋论错误地声称资金以现金形式转移到了与 CoinDCX 无关的第三方账户。”
Decrypt已联系 CoinDCX 以寻求进一步澄清；该公司尚未回应有关创始人被捕的报道。
据报道，一名位于孟买的保险顾问被诱骗参与一项利用 CoinDCX 品牌和文件承诺 10-12% 回报的计划，塔那市已立案调查，并将该公司创始人列为涉案人员之一。
他在 2025 年 8 月至 3 月期间报告亏损 76,000 美元（716 万卢比），其中包括他自己投资的 28,000 美元（266 万卢比），而他的两名合伙人分别投资了 26,000 美元（250 万卢比）和 21,000 美元（200 万卢比）。
“这似乎是一个典型的冒充欺诈案例，”9Point Capital 的首席风险和合规官 CA Sonu Jain 告诉Decrypt ，并指出这种模式“在印度加密货币领域越来越常见”。
“印度虚拟应用服务提供商 (VASP) 已多次提醒用户注意此类欺诈网站，并向执法部门举报，” Jain 表示，并指出不法分子经常利用受信任的品牌来建立信誉。
“在这种情况下，创始人被传唤问话不应被误认为是罪魁祸首，”他补充道，并称这只是“立案后的一个程序步骤”。
FIR，即第一信息报告，是警方在收到有关已发生可认知犯罪的信息时，对投诉所做的正式记录。
“更大的问题是印度缺乏明确的监管标准和投资者保护框架，” Jain 表示，并警告说，监管方面的漏洞使得“此类事件得以持续发生”。
Jain补充道：“监管机构现在应该集中精力明确界定平台责任，加快取缔欺诈域名，并正式协调印度金融情报机构（FIU-India）、印度信息通信技术中心（I4C）、印度计算机应急响应小组（CERT-In）和加密货币交易所之间的合作，以积极遏制此类诈骗行为。”
CoinDCX表示，投诉人与其平台没有任何关联，并否认资金通过其系统进行过任何操作。
该交易所指出冒充活动的规模，报告称在 2024 年 4 月 1 日至 2026 年 1 月 5 日期间，有超过 1212 个虚假网站冒充其网站。
CoinDCX表示，公司正在配合执法部门的工作，并将继续努力提高用户意识，以防止此类事件的发生。
“无论结果如何，都值得反思一下，用户、开发者和监管机构是否在金融知识普及和尽职调查方面做得足够多，”全球加密社区 Hashtag Web3 的创始人 Vedang Vatsa 告诉Decrypt 。
这一进展是在该交易所经历了动荡的一年之后出现的。
去年 7 月，CoinDCX 披露了一起 4420 万美元的资金泄露事件，该公司一名位于班加罗尔的软件工程师因涉嫌协助黑客攻击而被捕，攻击者使用被盗凭证从 CoinDCX 内部账户中窃取资金。
