链上分析师 ZachXBT 声称，俄罗斯场外交易中介 Aleksandr Khinkis（Aleks）从 2025 年 7 月起透过加密货币交易所帐户协助一个勒索软体组织洗钱，涉及至少 796 个大饼（超过 470 万镁）。
疑似资金来自三笔赎金，这些赎金随后在链上流通，部分资金透过跨链桥从比特币转移到Avalanche ，并存入交易所地址0xa756…06e。 ZachXBT表示，他已将此线索转交给合规和执法机构。
主要内容
- 有指控称，有人利用加密货币交易所帐户进行勒索软体洗钱活动，最早可追溯至 2025 年 7 月。
- 从 3 笔已追踪的赎金支付中，共 796 个大饼（超过 470 万镁）。
- 相关资金约有 1,660 万镁仍存放在相关地址/平台上。
796 大饼的流动以及透过该交易所进行的洗钱嫌疑。
ZachXBT 表示，Aleksandr Khinkis 被指控自 2025 年 7 月以来，利用加密货币交易所的交易帐户，协助勒索软体组织进行洗钱活动。
据信，这笔资金来自次赎金，总计 796 个大饼，相当于超过 470 万镁。描述表明，其目的是透过一个交易所帐户将资金导入交易所的交易流程，从而掩盖勒索软体的来源。
这些资讯作为链上分析的结论提出，点击了场外交易经纪商的Vai以及使用交易所基础设施接收存款，这可以促进资产清算或转换过程的下一步。
转帐路线是透过Avalanche，存款地址是 0xa756…06e，还有 1,660 万镁未到帐。
链上取证显示，一部分比特币透过跨链桥转移到Avalanche ，然后被拆分并次存入同一个交易所存款地址 0xa756…06e。
这笔资金在转入Avalanche，Chia约75笔转到存款地址，这种分散交易模式旨在降低大笔交易被发现的可能性。报告也指出，另有1,660万镁的相关资金仍存放在这些地址或相关平台上。
ZachXBT 表示，它向合规部门和执法机构提供了有关资金地址和流动情况的线索，以协助调查并有可能冻结或追回资金。
