美国联邦大陪审团已对涉嫌与加密货币相关的芬太尼贩运案中的中国公民和公司提起诉讼。当局称，加密货币被用于处理支付和洗钱，这凸显了人们对非法使用加密货币日益增长的担忧，以及全球反洗钱法规可能收紧的趋势。
美国就加密芬太尼案对中国公司提起诉讼
2026年3月25日，俄亥俄州的一个联邦大陪审团对两家中国制药公司和六名中国公民提起芬太尼前体贩运案的指控。
检方称，该团伙出售用于制造芬太尼的化学原料，并将其运往美国买家和与海湾卡特尔有关联的团伙。当局指控这些化学品包括美托咪定，一种未经批准用于人类的强效动物镇静剂。
调查人员称，数百公斤疫苗被出口，用于生产数百万剂潜在疫苗。这些货物通过国际和国内承运商运送，其中包括与俄亥俄州南部有关的运输。
指控包括贩卖人口和洗钱
起诉书包含多项指控。检方指控被告参与芬太尼贩运阴谋，涉及大量化学品的分销，最高可判处终身监禁。此外，三名被告还被控向海湾卡特尔提供化学品，以此支持外国犯罪组织。
其他指控包括国际洗钱罪（最高可判处 20 年监禁）和妨碍司法公正罪（涉嫌隐瞒与该行动有关的通信）。
加密货币如何助长了芬太尼交易
被告人涉嫌使用加密货币向贩毒分子收取款项，通过多个账户转移资金，并将资金转移到海外银行，当局正在寻求没收这些资金，其中包括与王兆兰有关联的币安账户中的 26,000 美元。
赵汉森通过社交媒体招募贩毒分子，其中包括海湾卡特尔成员，并推销化学品前体，而这些公司则伪装成合法供应商。美国俄亥俄州南区检察官多米尼克·格雷斯二世称，这是该案首次指控向被认定为外国恐怖组织的墨西哥卡特尔提供实质性支持。
此次起诉是继2025年9月针对美国和中国公民及公司参与类似犯罪活动的案件之后进行的。该起诉是联邦调查局国土安全工作组“开箱刀行动”的一部分，其中包含来自中国公安部的关于山东贝利维化工有限公司的关键情报。
全球执法和监管影响
执法机构正在扩大合作，以追踪跨境加密货币活动。此案也给政策制定者施加了压力，促使他们加强对数字资产交易的监管。
随着调查的深入，此案可能会影响未来旨在减少全球犯罪网络中加密货币滥用的法规。
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