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Toggle英国政府正扩大打击东南亚诈骗网路与人口贩运的执法力道。英国外交部与内政部于周四联合宣布实施新一轮制裁，目标直指一个名为 Xinbi 的中文加密货币交易平台，以及多名与大规模诈骗园区相关的个人与企业。
Xinbi 处理近 200 亿美元非法交易
Xinbi 被当局指控为诈骗网路提供关键的加密货币服务，包含出售被盗的个人资料，以及提供卫星网路设备等通讯工具来协助锁定受害者。
根据区块链分析公司 Chainalysis 的数据显示，在 2021 年至 2025 年期间，Xinbi 处理了超过 199 亿美元的巨额交易。这项惊人的数据凸显了该平台在促进洗钱、无牌场外交易（OTC）及其他非法金融活动中所扮演的核心角色。
剑指柬埔寨诈骗园区，冻结伦敦房产
为了切断这些非法组织的金融命脉，英国成为全球首个对 Xinbi 实施制裁的国家，旨在将其从合法的加密货币生态系统中彻底孤立。除了交易平台，制裁名单还包含柬埔寨大型诈骗园区「8 号园区（#8 Park）」的营运商 Legend Innovation Co. 及其负责人 Eang Soklim，该园区据信关押了高达 2 万名被贩运的劳工。
官员指出，最新的制裁措施将立即生效。当局还将冻结几处位於伦敦的房产，这增加了先前已被扣押的英国资产，包括价值 1 亿英镑（约 1.33 亿美元）的办公大楼、两栋豪宅与一架直升机。值得注意的是，去年针对跨国金融网路的相关执法行动，已导致超过 13 亿美元的资产被冻结或没收。
斩断全球诈骗网路的金融命脉
据了解，许多在园区内执行假交友等诈骗的嫌犯，本身也是人口贩运的受害者。他们被虚假的工作机会诱骗，并在残酷的威胁下被迫进行诈骗，受害者遍布全球。对此，英国欧洲与北美事务国务大臣 Stephen Doughty 强调，英国绝不容忍这些诈骗园区中「可怕的侵犯人权行为」。
英国政府表示，这次的行动反映了更广泛的战略布局，不仅针对个别犯罪者，更要摧毁支撑全球诈骗运作的基础设施。英国也计划在今年 6 月即将举办的非法金融峰会上，推动更大规模的国际合作，以应对跨国非法资金的洗钱与流动问题。
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