印度中央调查局逮捕了一名居住在孟买的嫌疑人，该嫌疑人被认定为人口贩运的关键头目，他将印度国民输送到缅甸苗瓦底地区的加密货币诈骗窝点。这是一次跨境执法行动，汇集了来自泰国、缅甸和柬埔寨的情报线索。
此次行动是印度迄今为止针对东南亚诈骗团伙生态系统开展的最具针对性的打击行动之一。
对于加密货币交易所和合规团队来说，这次逮捕行动是一个直接的信号：印度监管机构正在积极追踪猪肉屠宰和数字逮捕骗局背后的人力基础设施——而这些行动赖以运转的金融体系将是下一步的目标。
- 执法行动：印度中央调查局 (CBI)在Sunil Nellathu Ramakrishnan （又名 Krish）返回印度后将其逮捕，并从其孟买住所查获了与缅甸和柬埔寨人口贩运网络有关的电子证据。
- 嫌疑人简介：拉马克里希南涉嫌以虚假工作机会将受害者从德里骗至曼谷，然后将他们转移到苗瓦底的KK公园，在那里强迫他们进行加密货币投资诈骗、爱情诈骗和网络逮捕计划。
- 监管信号：此次逮捕行动——基于2025 年 3 月和 11 月遣返受害者的证词——表明印度联邦机构正在将人口贩运幸存者的情报转化为可采取行动的执法措施，以打击金融犯罪网络。
孟买追捕行动：中央调查局如何构建案件
印度中央调查局通过持续监视，追踪拉马克里希南返回印度的行踪，并根据从KK公园逃脱的印度国民的详细证词，确定他是主要协助者。
这些受害者分别于 2025 年 3 月和 11 月从泰国被遣返回国，他们的证词直接提供了指认他的情报。
据称，拉马克里希南的运作模式非常精准。受害者在德里被招募，对方承诺在泰国提供合法工作，然后将他们运送到曼谷，再转入缅甸的苗瓦底地区。该地区在2024年被民族武装团体从缅甸军政府手中夺取控制权后，变成了一个有组织的网络犯罪中心。
一旦进入 KK Park，受害者就会面临非法拘禁、身体虐待，以及被迫参与加密货币投资骗局和爱情诈骗活动，这些骗局和活动针对全球受害者，包括印度的受害者。
印度中央调查局表示，在拉马克里希南位于孟买的住所进行的搜查中，发现了与缅甸和柬埔寨境内的犯罪活动相关的罪证数字证据，证实该犯罪网络的范围超出了单个院落或地理位置。
该机构直接表示，他是“将毫无戒心的印度公民贩运到缅甸网络诈骗窝点的关键头目”，并且该机构仍在追捕其他被告，包括外国公民。
这一点至关重要，因为证据链现已完整记录，且跨越国界。这并非基于间接证据的逮捕；而是基于幸存者证词、数字取证和国际遣返协调而建立的案件。
此次逮捕行动所采用的调查架构可以复制到同一网络中的其他节点。在东南亚地区活动的 加密货币诈骗基础设施应该将此视为概念验证，而非孤立事件。
