总部位于佛罗里达州的加密货币公司 Goliath Ventures 在其执行长 Christopher Delgado 被捕后申请了破产法第 11 章的保护。 Delgado 因涉嫌参与庞氏骗局，从 2,000 多名投资者手中骗取至少 3.28 亿美元，面临联邦电汇诈欺和洗钱指控。
根据最近向美国佛罗里达州南区破产法院提交的文件，该公司负债可能高达 5 亿美元，其中可用于偿还的金额在 100 万美元到 1000 万美元之间。
多家大型公司因与 Goliath Ventures 庞氏骗局有关而被传唤，以确定它们在处理投资者资金方面所扮演的角色，以及它们是否知晓可疑活动。
Goliath Ventures 的投资者对摩根大通提起集体诉讼，声称该银行促成了一起 3.28 亿美元的庞氏骗局。
根据本月初提交的一份诉状，德尔加多将大部分资金透过一个重要的摩根大通帐户转移，用于支付早期投资者的回报，并将数百万美元挪作私用。诉讼称，尽管银行设有监控系统并履行了监管义务，但仍未能发现这起诈欺行为，并要求银行赔偿所有受影响投资者的损失。
对德尔加多的刑事指控
现年 34 岁、居住在佛罗里达州阿波普卡的德尔加多于 2 月 24 日被拘留，此前美国佛罗里达州中区检察官办公室提起了刑事诉讼。
根据起诉书，德尔加多于 2023 年 1 月至 2026 年 1 月期间经营 Goliath Ventures（前身为 Gen-Z Venture Firm），他以捏造的资金将被投入加密货币流动性池并产生持续回报为由，诱骗受害者。
检方称，承诺的收益率按年计算约为 3% 至 8%。
调查人员表示，实际上，绝大多数流入的资金都被重新用于支付早期参与者的费用，或被挪用以支付铺张的公司支出、豪华旅行以及德尔加多的个人房地产投资组合。联邦当局称，德尔加多的个人房地产投资组合包括四处房产，每处房产的价值在 115 万美元到 850 万美元之间。
预警和独立调查
2025 年末，Goliath 的营运出现异常迹象，据报道，该公司每月向投资者分红的速度放缓，然后完全停止。
被称为 Coffeezilla 的 YouTube 调查员 Stephen Findeisen 在 1 月直接质疑了 Delgado 关于拖欠款项的问题。
我询问创办人克里斯·德尔加多为何没有向投资者分红，他回答说「营运将在 12 月 15 日至 18 日恢复正常」。
已经一个月了，据报道付款仍未恢复。 pic.twitter.com/3TGnQxYJhA
— Coffeezilla (@coffeebreak_YT) 2026年1月25日
到 2 月初，调查记者 Danny De Hek 公开列出了疑似分发钱包，并呼吁受害者、内部人士和举报人分享交易记录、萤幕截图和链上数据，以帮助追踪资金流向。
这项由众包人员参与的取证工作发现了多个据信用于定期付款的钱包地址，分析人员指出了与早期内部提款和所谓的「粉饰」活动一致的模式。
