近期媒体报道称，币安解雇了举报与伊朗有关联的加密货币交易的合规调查员。《华尔街日报》、《纽约时报》和《财富》杂志均刊登了类似的指控，暗示该交易所对揭露潜在制裁违规行为的员工进行了报复。这些报道引发了业内对这家全球最大数字资产平台内部合规文化的热烈讨论。
币安管理层已直接回应这些指控，称其毫无根据且不实。该交易所已向《华尔街日报》和《纽约时报》发出正式律师函，要求其立即更正并完全撤回被其称为诽谤性的言论。币安高管现已出面，就内部调查以及近期员工离职的真正原因作出说明。
公司领导层的直接否认
公司高管断然否认合规人员因履行职责而被解雇的说法。在最近接受David Lin采访时，联席首席执行官Richard Teng正面回应了这一争议：“币安不会也永远不会因为合规问题升级而解雇调查人员。相反，我们需要调查人员做好调查工作，并迅速上报问题，以保障平台安全。”
滕继续就合规标准发表评论：“我们绝不会妥协的是——也永远不会妥协的是——我们对全球标准的坚持，与全球监管机构的合作，以及对法治的维护，包括在制裁和反恐融资方面的工作。这些都极其重要，我们将继续在这方面投入大量资源。”
公司高度依赖内部调查人员来识别风险并及时上报问题。整个合规项目（目前涵盖超过1500名员工，约占全球员工总数的25%）都依赖于这种内部监督。如果因为员工履行了这一职责而将其解雇，将会严重破坏公司耗资数亿美元建立的这套体系。
这些努力导致与制裁相关的风险敞口占总交易量的比例从 2024 年 1 月到 2025 年 7 月下降了 96.8%，从 0.284% 降至 0.009%。
针对媒体报道，币安向相关媒体发出律师函，要求其撤回报道。滕先生称这些文章是虚假且具有误导性的报道，严重损害了币安的合规项目及其专业人员的声誉。
公司声称实际发生的事情
针对争议的核心，币安首席合规官诺亚·珀尔曼对报复指控做出了直言不讳的评价。“认为我们会因为员工提出问题就解雇他们——这种想法本身就十分荒谬，事实是调查仍在继续，相关账户已被注销，并且相关报告也已提交，”珀尔曼解释道。
对被标记账户的内部调查并未因相关员工离职而停止。合规团队继续开展工作，最终将相关实体从交易所移除，并向执法机构提交了必要的报告。该公司认为，这证明其合规计划完全按照预期运作。
滕在公开讲话中重申了这一系列事件。他表示，事实是，在上述调查人员离职后，调查仍在继续。滕称这些员工心怀不满。他指出，币安已完成调查，相关人员已离职，并与相关执法机构合作解决了此事。
数据保护说明
如果调查人员并非因提出合规问题而被解雇，那么是什么促使他们离职？公司直接指出是严格的内部安全政策。币安博客文章称，在内部审查发现公司存在违规行为后，几名合规人员离职。Perlman 在最近的采访中证实了这一说法。他表示，“某些人员因未经授权披露客户机密信息而受到纪律处分。”币安将数据泄露视为严重违规行为，可导致立即解雇。而且，据 Perlman 称，无论员工的职位或资历如何，都适用此规定。
由于隐私限制，币安无法对个别员工的人事问题置评。但这并未阻止高管们就时间线做出明确区分。他们表示，这些离职完全是因为违反公司政策和处理敏感信息不当，而非对他们制裁相关调查结果的任何形式的报复。领导团队坚称，此次解雇是为了执行标准的公司数据安全协议。
币安呈现的记录
公司领导层断然否认因员工提出有关制裁合规性的质疑而解雇他们。他们指出，调查仍在进行中，这才是主要证据——并强调被标记的账户已成功注销，并已上报给相关部门。
据币安称，离职员工是心怀不满的前员工，他们违反了数据保护政策。该交易所报告称，为佐证其整体合规主张，2024年1月至2025年7月期间，其受制裁风险敞口下降了96.8%。币安去年还协助查获了超过1.31亿美元的非法资金。该公司已正式要求相关媒体更正报道，并坚称其合规体系依然稳固有效。
