皮普斯先生案中揭露的巨额资产。
河内市公安局已完成调查，并建议对 Pho Duc Nam（又名 Mr. Pips）等人提起诉讼。 73名被告 在这起轰动一时的诈骗和洗钱案件中。
值得注意的是，对阮清心（Nguyen Thanh Tam，Nam的女友兼经纪人）的住所进行搜查时，发现了大量资产。
具体而言，当局查获了 现金 448 亿越南盾、170 万镁、6.7 万新加坡元以及其他各种外币表明，该网络内存在非常大规模的资金流动。
隐藏资产的复杂方法
根据调查结论，Pho Duc Nam 使用了多种欺骗手段，目的是 隐瞒非法所得资产，其中让亲属以他们的名义注册企业和资产。
自2021年以来，南某指示其女友联系亲戚，设立诸如……之类的“幌子公司”。 南方财富或科技投资 使资金流动合法化。
此外，这些资产以现金、外币、黄金和高价值资产等各种形式分散存在，使得追踪这些资产变得更加复杂。
让亲属“保管”资产也是大规模洗钱案件中的常见策略。
价值数十亿美元的房地产和奢侈品资产
除了现金，调查人员还查获了…… 214根SJC金条，28块名贵手表（劳力士、百达翡丽、宇舶） 以及其他许多宝贵资产。
关于房地产，阮清谭被判与皮普斯先生一起用非法所得购买房产罪名成立。 至少拥有9处资产，总价值超过 1700亿越南盾。
此外，南的父亲的财物也被没收了。 八份土地所有权证书，涵盖胡志明市的多套公寓和房屋。
在被捕之前，皮普斯先生经常在社交媒体上发布豪车、现金和资产的照片。 他们建立信任并“引诱”投资者，从而扩展骗局的规模。
