Circle 4.2亿美元合规危机：ZachXBT揭露USDC）巨大丑闻

链上调查员 ZachXBT 发布了一项详细调查，指控USDC稳定币发行方 Circle 自 2022 年以来未能或延迟冻结价值超过 4.2 亿美元的盗窃所得。

该 X 线程被称为“Circle $ USDC文件”，重点介绍了该公司对非法资金几乎没有采取任何行动的 15 个案例。

美元USDC发行商Circle因监管疏忽被追究4.2亿美元责任

其中最引人注目的案例是最近的一起：价值 2.85 亿美元的 Drift Protocol 漏洞攻击，该漏洞随后引发了连锁反应，波及其他 20 个基于 Solana 的项目。ZachXBT 指出，Circle 的行动延迟了 6 个小时，在此期间，黑客洗钱了多批USDC 。

同年，从SwapNet被盗的1600万美元中，有300万美元（以美元USDC）在黑客的地址中滞留了两天。执法部门和私人机构要求暂时冻结这笔资金，但Circle公司并未执行。

另一起重大案件中，名为拉撒路集团的朝鲜网络犯罪集团在2025年2月TetherBybit发起的黑客攻击中窃取了15亿美元。Tether在数小时内冻结了相关地址，而Circle据称又等待了24小时才采取行动。
其他报告详细披露了金额从 20 万美元到 2.23 亿美元不等的盗窃案件。发卡机构将冻结账户的时间推迟了长达 4 个月，而有些机构甚至根本没有冻结与不法分子相关的账户地址。

来源：X

一位用户指出 Circle 的不作为颇具讽刺意味，称屏蔽这些地址对他们有利。

加密货币行业的监管违规行为

Circle是最新一家被指控违反监管规定的知名加密货币公司，涉嫌非法资金流动。其他涉嫌违反监管规定的公司还包括币安，甚至还有与特朗普关系密切的世界自由金融公司（World Liberty Financial），这两家公司都被指控与伊朗有资金往来。

这条消息引发了人们对Circle公司信誉的质疑，尤其考虑到USDC是全球第二大稳定币。该公司此前曾宣布将于2024年构建合规引擎，但该计划似乎已经搁浅。