据“有组织犯罪和腐败报道项目”和《卫报澳大利亚》周一发布的一项调查显示，一家与唐纳德·特朗普总统支持的加密货币项目“ 世界自由金融”合作的公司，与一家受制裁的柬埔寨企业集团有关联，该集团被指控运营全球诈骗活动。
调查发现，与合作伙伴AB网络相关的、 计划在东帝汶兴建的“区块链主题度假村”涉及三名个人，这三人后来因美国财政部对总部位于柬埔寨的王子集团的打击行动而受到制裁。该项目被宣传为加密货币创新者的豪华度假胜地，并由一家当地开发公司提供资金支持，该公司成立时的资本为1000万美元。
公司记录显示，该开发公司的大股东是杨健，他是一名塞浦路斯商人，10 月份因涉嫌与太子集团首席执行官陈志合作开发另一个度假村项目而受到制裁，美国当局称该项目为“掠夺性投资”。
制裁宣布后不久，这三名受制裁人员就被从东帝汶项目中除名，也没有证据表明非法资金流入了该项目，或者AB网络与王子集团有直接联系。
根据美国联邦调查局发布的《2025年互联网犯罪报告》，仅美国人去年就因网络诈骗损失了近210亿美元，共收到超过100万起投诉。其中，加密货币相关的诈骗造成的损失最大，涉及金额超过110亿美元，共收到181565起投诉。
由陈志领导的总部位于柬埔寨的太子集团被美国当局指控运营着世界上最大的网络诈骗集团之一，据称该集团每年通过在东南亚各地的犯罪窝点实施的诈骗活动牟取数百亿美元的利润。
去年，美国政府从陈某处查获了价值150亿美元的比特币，并称这是其针对网络诈骗犯的最大规模没收行动。该公司否认有任何不当行为。今年1月，柬埔寨当局逮捕了陈某，并将其引渡回中国。
世界自由金融公司（World Liberty Financial）成立于2024年，其合伙人包括与特朗普家族和维特科夫家族有关联的公司。该公司表示，已对AB公司进行尽职调查，此前并不知晓该度假村的存在，也不知晓与东帝汶项目相关的个人。该公司律师告诉调查人员，公司“致力于负责任的经营和合规”，并称有关其与受制裁人士有关联的说法“毫无根据，纯属捏造”。
AB网络于11月宣布与世界自由金融公司（World Liberty Financial）建立合作伙伴关系，获准在其区块链上使用该公司与美元挂钩的稳定币USD1。此次合作之前，AB曾发布一系列高调声明， 强调其与全球政治人物的联系，并列举了多位前世界领导人作为其在爱尔兰注册的非营利机构的顾问。
该网络的组织结构一直不透明。它自称是一个去中心化的生态系统，由一家爱尔兰非营利组织、一家开曼群岛基金会以及由代币持有者管理的基于区块链的实体组成。OCCRP 的报告指出，软件开发者Sui和企业家林晓帆是该网络中的关键人物，而此前他们并未公开身份。
林某声称自己在东帝汶度假村项目中发挥了主导作用，否认与太子集团有任何关联。他还表示，是他将Sui介绍给了世界自由集团的高管。
在OCCRP记者开始询问后，AB公司网站上有关东帝汶开发项目的宣传材料已被删除。林表示，该项目仍在进行中，但AB公司已不再参与，并提供了文件证明双方的合作关系已于去年11月终止。
尽管AB公司与受制裁的个人保持距离，但仍继续宣传其与世界自由金融公司及其政治顾问网络的合作关系。迄今为止，该合作仅在AB公司的区块链上促成了世界自由金融公司稳定币的有限发行，其总供应量最高约为360万美元，持有者仅略超过3000人。
世界自由金融公司未回应进一步的置评请求。
