越南国家银行（SBV）第一区域监察局公布了对 Huy Thanh Jewelry Co., Ltd. 进行的非计划检查的结论。
越南国家银行第一区在其检查报告中指出，从根本上讲，在检查期间，Huy Thanh Jewelry 遵守了国家关于黄金交易的规定。
关于会计、税务以及发票和文件的编制和使用，本公司已向获授权进行黄金交易的组织/企业提交了购买黄金的发票，并保存了银行付款的记录和文件。
该公司在黄金买卖过程中，已遵守有关文件和会计记录保存的各项规定。监管机构也未发现该公司有任何扰乱黄金市场的迹象。
然而，监管机构通过检查发现，Huy Thanh Jewelry 在修改黄金首饰和手工艺品生产资格证书的程序方面仍然存在一些不足和局限性，尤其是在变更黄金首饰和手工艺品生产地点方面。
该公司报告的黄金首饰产量数据不准确；未在规定时间内提交与反洗钱相关的大额交易报告；也未在规定时间内向反洗钱部门提交有关反洗钱负责人变更的内部规章和书面通知。
值得注意的是，越南国家银行第一区监察局认定该企业作出虚假申报，导致应缴纳的企业收入短缺；并且未按要求提交附录一。
越南国家银行第一区首席监察员发布决定，对该公司在货币和银行领域违反以下规定的行为处以行政处罚：未按反洗钱法规定在规定时间内报告；以及在一个财政年度内两次或次以上提交不准确的报告。
与此同时，越南国家银行第一区监察局也根据行政违法行为处理法，将行政违法档案移送至河内市税务局，以便其进行审查和处理。
与此同时，Huy Thanh 公司被要求落实三项建议，以解决现有的不足和局限性。
辉清珠宝肖像
辉清金银宝石有限公司是辉清珠宝品牌的拥有者。国家商业登记门户网站的数据显示，辉清金银宝石有限公司成立于2006年3月2日。
据其官网介绍，该公司于 2015 年进入珠宝零售市场。2022 年，Huy Thanh 对其品牌进行了重新定位，改变了其品牌形象和商业战略。
根据2019年11月19日的修订案，该公司由杜文熙先生（1967年出生）担任总经理兼法定代表人。当时，公司注册资本为280亿越南盾，其中杜文熙先生持股90%，阮海雄先生持股10%。
截至 2020 年 11 月 6 日，该企业的法定代表人、董事兼总经理为杜辉成先生（1991 年出生）。
随后，在2021年4月8日的一份修订文件中，该公司将其注册资本上涨至680亿越南盾。其中，杜文喜先生出资652亿越南盾，相当于注册资本的95.9%，其余部分由阮海雄先生持有。
在2024年7月12日的修订案中，辉青金银宝石有限公司进一步上涨至1866亿越南盾。其中，出资资产包括：以越南盾计价的1562亿越南盾（相当于资本的83.7%），以及价值304亿越南盾的黄金。
股东结构方面也略有变动，杜文熙先生继续上涨股份，持股比例达到98.5%。同时，阮海雄先生出资28亿越南盾，相当于1.5%的股本。
截至 2025 年 9 月 16 日，Huy Thanh Jewelry 的注册资本上涨4566 亿越南盾，其中23.5% 为黄金。
在本次股权变更登记中，阮海雄先生维持其28亿越南盾的出资额，相当于公司资本的0.6%。同时，杜文熙先生将其持股比例增至公司资本的99.4%。
根据越南国家银行第一区监察部门的结论，辉清珠宝在北部有 17 个营业地点；在中部地区有 7 个营业地点；在南部有 12 个营业地点。
