TRM Labs 在一份新报告中指出，虽然拉丁美洲仍然存在非法金融威胁，包括与卡特尔有关的场外交易经纪商、委内瑞拉制裁资金流动和中国洗钱网络，但监管正在遏制这些威胁，每个主要的拉丁美洲市场都在加大合规力度。
要点总结：
- TRM Labs 报告称，稳定币推动了 95% 的拉丁美洲非法资金流入，迫使虚拟资产服务提供商 (VASP) 下一步升级技术。
- 锡那罗亚贩毒集团在 2025 年洗钱 1030 亿美元，促使各国政府加强执行即将出台的反洗钱法。
- 在这些报道之后，拉丁美洲国家正在提高其合规标准。
TRM实验室：监管正在缩小拉丁美洲的威胁窗口
国际加密货币监管正在不断推进，拉丁美洲也不例外，尽管该地区存在诸多已知的威胁。据区块链情报公司TRM Labs称，相关监管措施即将出台，旨在提升该地区加密货币交易和资金流动的安全性。
TRM Labs 在最近的一份报告中披露，稳定币已成为拉丁美洲的主要支付渠道，占全球受制裁实体资金流入的 95%。由于该地区的经济特点，它乐于接受这些新技术。
TRM Labs 表示，该地区的威胁已得到充分记录，包括与锡那罗亚卡特尔有关的资金流动，利用当地经纪人和 P2P 交易所，以中国组织为中介进行洗钱，仅在 2025 年就处理了超过 1030 亿美元的资金。
此外，该机构强调，与非法石油运输和毒品贩运相关的制裁措施仍然有效，这使得拉美地区继续处于执法重点。尽管如此，各国政府正在迅速采取行动，弥补这些漏洞，并加强整个行业的合规性。
巴西于 2 月份通过的新法规建立了一个合规框架，其中包括对虚拟资产服务提供商 (VASP) 获得运营授权的新反洗钱 (AML) 和反恐怖主义融资 (TF) 要求。
阿根廷也加强了对加密货币市场的监管，更新了虚拟资产服务提供商 (VASP) 的注册要求，其中包括反洗钱规则、审计和资产隔离要求。
墨西哥还引入了基于风险的评估、指定的合规官以及对实体进行定期合规审计，因为虚拟资产活动仍然仅限于墨西哥中央银行（Banxico）批准的组织。
TRM Labs得出结论：“对于在拉丁美洲运营的交易所、金融科技公司和金融机构而言，监管要求正在该地区同步出台。在执法期限之前建立合规基础设施的机构具有明显的运营优势。 ”
