巴西当局指控一个网络通过在巴西境内外进行洗钱活动转移了超过 16 亿雷亚尔，并已就此展开该国最大的加密货币相关金融犯罪案件之一的调查。
巴西联邦警察在圣保罗军事警察的支持下，于周三发起“毒品流动行动”（Operation Narco Fluxo），旨在捣毁一个涉嫌通过加密资产、现金流转和高额金融交易洗钱的犯罪团伙。调查人员称，该团伙利用一套结构化的系统来隐藏和伪装非法资金，同时在巴西境内和跨境转移资金。
当局称，该团伙的金融活动金额超过16亿雷亚尔，使其成为该国近期规模最大的加密货币洗钱调查案件之一。此次行动是在此前调查的基础上展开的，之前的调查已经发现该团伙涉嫌参与更广泛的洗钱活动。
巴西警方展开全国范围突袭行动
200 多名联邦官员执行了圣保罗桑托斯第五联邦法院发出的 45 份搜查扣押令和 39 份临时逮捕令。突袭行动到达了圣保罗、里约热内卢、伯南布哥、圣埃斯皮里图、马拉尼昂、圣卡塔琳娜、巴拉那、戈亚斯和联邦区的地址。
此外，各国政府还出台了资产冻结制裁措施，例如没收财产和取缔公司。调查人员希望尽早捣毁涉嫌犯罪网络，并扣留相关资产，以便在案件发生后，如果被告被定罪或提出赔偿请求，可以予以返还。
警方在行动中还缴获了车辆、现金、文件和电脑设备。当局希望这些物证能够支持下一阶段的调查，以查明该团伙涉嫌如何转移和伪装资金。
调查人员重点关注加密货币和现金流动
警方称，该犯罪网络使用多种手段掩盖资金来源和去向。该犯罪网络涉及高额资金交易、现金转移以及与巴西和境外活动相关的加密资产转移。
该团伙据称还采用了传统现金流和数字资产交易相结合的方式，而非依赖单一渠道，这种方式在短期内更难追踪。官员们认为，这种做法有助于掩盖资金的数额和去向。
嫌疑人可能面临与犯罪团伙、洗钱和非法转移资金至境外相关的指控。这些指控反映了案件的复杂结构，该案不仅限于简单的加密货币转账，还涉及有组织的金融隐瞒活动。
本地报道添加 Bauru 和影响者角度
当地媒体报道称，此次行动还包括在包鲁市执行搜查令，这使得调查范围超出了联邦政府的主要声明。据同一报道，调查人员正在仔细审查有影响力人士和其他公众人物在接收、转移或掩盖资金方面所扮演的角色。
然而，其本质是金融方面的。政府正在研究该网络利用账户、现金流和加密货币活动来洗钱并以更便捷的方式将其引入市场的可能性。
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