司法部和财政部的金融犯罪执法网络正因对币安的监管而受到立法者的压力，此前有指控称币安帮助转移了与伊朗有关联的实体相关的非法交易。
根据《财富》杂志报道，参议员理查德·布卢门撒尔致函美国司法部和金融犯罪执法网络，要求就两名负责监督币安合规工作的监督员的情况作出解释。
这些监控措施是在币安于 2023 年与美国当局达成和解后实施的，和解协议包括 43 亿美元的罚款，并要求加强反洗钱控制。
这些信件是在有指控称，在监管机构本应监控的期间，近 20 亿美元的加密货币通过币安流向与伊朗有关的实体之后发出的。
此外，据报道，至少有五名合规调查员在 2025 年底被解雇。然而，币安表示，这些解雇与伊朗调查结果无关，且该交易所运行严格的合规运作。
布卢门塔尔也在就这些指控对币安进行调查。在2月致币安首席执行官理查德·滕的一封信中，他要求提供交易记录、Tether和1美元等资产的详细信息以及员工解雇的相关文件。
根据《华尔街日报》报道，上个月，美国司法部启动了一项调查，以查明伊朗是否利用币安交易所规避美国制裁并资助武装组织。据悉，调查人员正在与涉嫌资金转移的人员进行对话，并审查与这些资金据称透过该交易所流动相关的证据。
调查范围仍不确定，包括币安本身是否会面临执法行动，或者调查重点是否会仅限于其用户。
作为回应，该交易所起诉《华尔街日报》，指控其发表了虚假诽谤性报道，导致美国司法部展开调查。
