周五，波兰媒体 Onet 报道称，Zondacrypto 首席执行官 Przemysław Kral 已前往以色列，检察官正在调查该交易所涉嫌欺诈和投资者损失的情况，Zondacrypto 的危机因此加剧。
据报道，克拉尔已在以色列停留约一周，并持有以色列国籍，这可能会使Cointelegraph被引渡回波兰变得复杂。波兰当局上周五对Zondacrypto展开调查，指控其涉嫌欺诈和造成投资者损失。Cointelegraph也证实，克拉尔此前用于与其联系的电子邮件地址已失效。
就在一周前，克拉尔（Kral）于上周四承认，Zondacrypto持有的4500枚比特币的冷钱包无法访问，这也是截至发稿时他最后一次公开露面。据波兰媒体Notes from Poland援引检察官发言人米哈乌·宾凯维奇（Michał Binkiewicz）的话报道，波兰检察官已确认数百名潜在受害者，潜在损失至少达3.5亿波兰兹罗提（约合9700万美元）。
尽管 Zondacrypto 的规模远小于 Binance 等全球交易所，但此案仍然给中东欧最大的加密货币平台之一带来了压力。
Zondacrypto董事会成员辞职加剧了压力
本周，随着运营该交易所的爱沙尼亚公司 BB Trade Estonia OÜ 的监事会成员辞职，争议进一步加深。
前董事会成员格奥尔基·贾尼亚什维利周一在领英上发文称，董事会是通过媒体报道而非内部渠道才了解到Zondacrypto危机的规模。他还指出，公开声明与董事会掌握的信息之间存在“重大矛盾”。
来源：格奥尔基·贾尼亚什维利
“在所有权和执行管理集中在一个人手中的治理结构中，有效的监督取决于透明度、及时的沟通和相互信任，”Džaniašvili 写道，并补充说：“遗憾的是，这一基础已被严重破坏。”
为什么波兰正在调查 Zondacrypto 案件？
尽管 Zondacrypto 在爱沙尼亚注册，但该公司在波兰拥有庞大的用户群和运营规模，尤其是在波兰语用户中，这导致波兰当局在收到该国客户的投诉后展开了刑事调查。
Zondacrypto 于 2014 年在卡托维兹由 Sylwester Suszek 创立，当时名为 BitBay。Suszek 自 2022 年以来一直下落不明。上周，Kral 在公开评论中表示，Suszek 应对 Zondacrypto 无法访问其冷钱包负责。
来源：普热梅斯瓦夫·克拉尔
这个问题已成为波兰政坛的热门话题，总理唐纳德·图斯克声称 Zondacrypto 与俄罗斯资本和政治影响力之间存在联系，并列举了该交易所的早期历史以及后来在新管理层领导下的发展情况。
4 月 17 日，Tusk 在一份官方声明中表示，可能有多达 30,000 名 Zondacrypto 用户受到影响，并将此案与波兰过去的金融丑闻进行了比较。
图斯克还表示，由于缺乏全面的投资者保护法律框架，当局只能事后采取行动。他指的是波兰在通过与欧盟加密资产市场监管 (MiCA) 框架相一致的立法方面一再拖延。
该案件可能会对欧盟在《加密货币和信息安全法》(MiCA) 下如何进行加密货币监管产生更广泛的影响，一些成员国主张采取更集中的监管方式，而不是国家层面的执法。
