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Toggle加密货币社群的「黑暗骑士」再次立下大功！币圈恶名昭彰的庞氏骗局 DSJ Exchange（DSJEX）与 BG Wealth Sharing 于上周全面崩盘，但幸运的是，超过四千万美元的受害者资金已被成功拦截。
根据知名链上侦探 ZachXBT 于今（5）日在 X（原推特）发布的详细调查报告，他协助领导了一项跨机构的联合执法行动，成功阻止了这场总金额超过 1.5 亿美元的惊天骗局转移资产。
日薪 2.6% 诱饵，假 CEO 跑路前竟喊「缴税」
据 ZachXBT 揭露，DSJ（虚假交易平台）与 BG（投资团体）自 2025 年开始运作，主要透过香港的 BonChat 群组招募散户。他们祭出「每日 1.3%～2.6% 的高额回报」以及多层次推荐佣金来吸引投资人。
为了增加可信度，该集团甚至聘请了一位名为「Stephen Beard」的虚构 CEO 担任门面，并频繁更换网域与热钱包以躲避追查。事实上，全球已有五大洲、高达 13 个监管机构对该组织发出诈骗警告；美国执法单位更在今年 4 月 23 日查扣了其部分网域。
最荒谬的是，在提款功能早已关闭的情况下，这位假 CEO 竟于 5 月 2 日发布影片，宣称 DSJ 即将「IPO 上市」，并要求投资人必须对帐户余额缴纳 12% 的「税金」才能配合监管程序 —— 这无疑是资金盘跑路前最经典的「二次收割」套路。
疯狂洗钱 9 千万镁，ZachXBT 意外查获
察觉事态败露后，诈骗集团开始疯狂转移资金。ZachXBT 追踪发现，在 4 月 27 日至 5 月 3 日期间，不法份子透过 Tokenlon、Bridgers、Butter Network 跨链桥、USDD 的包装与解包等复杂手法，洗白了超过 9,200 万美元。
这笔巨款最终流向了多个存款地址，其中约 6,300 万美元流入了数位资产托管平台 Cobo，另外 3,000 万美元则流入了交易所 OKX。
有趣的是，ZachXBT 坦言他平时很少调查庞氏骗局（因为技术含量低且工作重复），但这次是因为他在审查另一个案件的 USDD 智能合约流向时，意外发现了这批异常资金。
联手 Tether 与交易所，成功冻结 4150 万美元
在锁定资金流向后，ZachXBT 立即进行了严密的时间分析，比对了提款纪录与 Solana/Tron 链上存入币安（Binance）的数据，并火速将证据提交给相关机构。
行动最终取得了重大战果：在与 Tether、币安安全团队、OKX 以及美国执法单位的通力合作下：
- Tether：于 5 月 4 日大动作冻结了高达 3,840 万美元的 USDT。
- 各大交易所/服务：联手冻结了超过 310 万美元。
- 总计：目前已成功冻结超过 4,150 万美元的赃款。
在贴文最后，ZachXBT 语重心长地提醒，尽管这类中国投资诈骗的手法十分粗糙，但他们专门锁定缺乏经验的散户，且许多受害者至今仍处于「不愿相信自己被骗」的否认阶段。他呼吁 DSJ / BG 的受害者应尽速向当地警方报案，并指出 1.5 亿美元的估计损失很可能只是冰山一角，实际受害规模恐远超于此。
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