据链上调查员 ZachXBT 称，稳定币发行商Tether与币安、 OKX、美国执法部门和独立安全机构一起，冻结了与 DSJ 交易所和 BG 财富共享投资计划崩溃相关的超过 4150 万美元。
链上追踪被盗资金
据调查人员称，4月27日至5月3日期间，不法分子通过各种加密货币渠道洗钱超过9200万美元，以掩盖其来源。与此同时，仅Tether一家就在TRON上冻结了3840万美元的洗钱资金，在一次交易中就冻结了19个地址。
ZachXBT进一步解释说，他对币安平台上的Solana和TRON充值进行了时间分析，并将其与TRON提现进行比对。他分享了一张截图，显示了19个被封禁的地址，其中包括一个持有约940万美元的地址，以及其他持有100万至200万美元不等的地址。
这位链上调查员在描述该骗局时表示，DSJ/BG财富共享项目于2025年开始运营，宣称每日收益率高达1.3%至2.6%，并提供推荐佣金和基于等级的奖金。他指出，DSJ是一个虚假的交易平台，而BG则是一个招募受害者的投资集团。
监管机构在公司倒闭前就已提出担忧。
在DSJ/BG计划崩溃之前，监管机构就已对其表示担忧，并警告用户使用该产品可能存在的风险。犹他州证券监管部门援引了来自加拿大、新西兰、汤加、萨摩亚、英国、菲律宾和华盛顿州监管机构的警示。
与此同时，英国金融行为监管局于2025年5月将该项目列为未经授权的公司。监管机构警告称，组织者可能在未经许可的情况下提供金融服务。
2026年2月，汤加中央银行和新西兰金融市场管理局（FMA）向投资者发出警告，指出该项目是名为TXEX的庞氏骗局的一部分。新西兰当局补充说，该骗局采用了传销式的招募策略，FMA已查明与该骗局相关的813个网站和30个实体。
打击链上窃贼的日益普及的模式
与此同时，ZachXBT指出，诈骗分子通过代币互换、跨链桥接、 USDD稳定币的封装和解封装以及在数百个地址间进行资金整合，将DSJ/BG热钱包中的资金洗白。然而，他追踪到4月27日至5月3日期间，超过9300万美元的资金从整合地址流向多个存款钱包。
此次冻结事件凸显了稳定币发行方和交易所越来越多地介入黑客攻击、协议漏洞和其他链上攻击事件的趋势。虽然此类干预并不意味着受害者一定能够挽回损失，但被列入黑名单的资金的进一步流动已被阻止，同时执法部门和服务提供商将继续进行调查。
相关报道： Tether冻结了五个TRON钱包中价值1.82亿美元的USDT
