美国联邦调查局波士顿分局周三对一个长达十年的内幕交易团伙的30人提起诉讼。被告涉嫌利用从美国顶尖律师事务所窃取的机密数据，在近30起并购交易前进行内幕交易。
联邦检察官称，该计划非法获利数千万美元。交易资金被转入位于俄罗斯、以色列、巴拿马和瑞士的海外经纪账户。
涉嫌内幕交易团伙的运作方式
检方指控，持牌公司律师尼科洛·努拉夫坎（Nicolo Nourafchan）非法入侵其所在公司的内部系统，查看机密交易文件。
他与同谋者（包括律师罗伯特·亚德加罗夫）分享了非公开材料。
据称，共谋者使用一次性手机、加密应用程序和暗语来隐藏他们的通信。检察官在起诉书中称，有些人把交易比作等待手术的病重拉比。
空壳公司和海外司法管辖区的证券账户帮助转移了赃款。两名分别在俄罗斯和以色列的被告仍然在逃。周三被捕的其他19人面临指控，每项指控最高可判处25年监禁。
这是更广泛的市场诚信推动行动的一部分
此案发生之际，美国当局正持续扩大对内幕交易的执法范围，使其不再局限于传统股票市场。联邦检察官于2022年提起首例加密货币内幕交易刑事诉讼。
公告中引用联邦调查局波士顿分局负责人泰德·E·多克斯的话说：“任何进行内幕交易的人都会从根本上破坏我们金融市场正常运作所必需的信任。”
Coinbase前产品经理伊山·瓦希承认向其兄弟透露即将上市的代币信息。他被判处24个月监禁，并被勒令没收其持有的加密货币。
这一模式表明，监管机构在股票和数字资产领域都采用了相同的挪用公款理论。无论资产类别如何，重大非公开信息仍然是核心触发因素。
随着案件的深入调查，调查人员仍在追踪资金通过海外空壳公司流向何处。调查结果可能会影响监管机构如何监管传统市场和加密货币市场中的专业把关人。
