区块链安全公司 Blockaid 推出了 Risk Exposure，这是一个实时合规基础设施套件，专为那些目前在加密货币和去中心化金融领域运营但仍需向监管机构负责的机构而设计。
此次发布将 Blockaid 的平台从防范诈骗和漏洞利用扩展到该公司所谓的机构链上金融的可编程、实时合规性，该公司认为目前该领域还没有合适的解决方案。
这种需求是真实存在的。银行、资产管理公司、托管机构和支付处理商已经从偶尔尝试加密货币转向持续的链上运营。他们持有流动性池的仓位，跨多条链运行稳定币结算，并通过 DeFi 协议全天候管理资金敞口。
早上 9 点看起来干净的钱包或资金池，到中午可能就存在被盗资金——即使机构没有经手任何交易——因为被盗资金通过桥接器、混合器和智能合约转移的速度比任何合规团队追踪的速度都要快。
这一风险背后的数字十分巨大。过去18个月里，与朝鲜有关联的黑客通过Bybit黑客攻击转移了超过15亿美元。Cetus、Balancer和KelpDAO的漏洞利用导致总损失超过6亿美元。在大多数情况下，在传统合规系统发出警报之前，被盗资金就已经扩散到各个钱包、流动性池和交易对手方。事后标记地址、提交报告的取证模式并不适用于这种环境。
实时加密货币合规性
风险敞口管理围绕三大功能构建。风险筛选 API 会在资金流入被接受前对其进行评估，并返回结构化的评估结果，其中包含风险敞口类别、金额和严重程度评分，格式符合审计和可疑活动报告 (SAR) 的要求。共同签署人策略引擎会将反洗钱 (AML) 阈值嵌入多重签名工作流程中，即使内部审批已通过，也会拒绝超出预设限额的交易。DeFi 毒性监控器全天候跟踪协议、流动性池和交易对手头寸，并在对受制裁实体、被盗加密资金、诈骗基础设施或混币器的风险敞口超过预设阈值时发出警报。
Blockaid 还指出了一种类似的威胁：人工智能驱动的“猪屠宰”式诈骗已将加密货币投资骗局的涉案金额推高至每年数百亿美元。FBI 的“升级行动”（Operation Level Up）发现，大约十分之八的受害者从未报案，这意味着依赖执法记录标记地址的合规工具会遗漏大部分此类活动。
Blockaid 的系统利用交易模拟、行为分析和人工智能驱动的威胁识别，更早地发现风险——在诈骗所得进入机构系统而不被发现之前。
该公司每月为包括 Coinbase、 Metamask、 Uniswap、Fireblocks、Polymarket 和OKX在内的客户筛选超过 5 亿笔交易，每秒处理数百笔交易，并在 300 毫秒内返回结果，准确率高达 99.99%。该公司成立于 2022 年，已从 Ribbit Capital、Sequoia、Greylock 等机构筹集了 8300 万美元资金。
就比特币而言，其影响尤为显著。随着BTC托管、比特币抵押贷款和比特币国库策略在机构资产负债表中日益深入，这些机构的合规基础设施将决定这种整合的程度。
风险敞口工具允许受监管的银行或资产管理公司维持链上风险敞口，而无需监管机构接受任何不确定性。
这篇题为“随着机构加深对加密货币的敞口，Blockaid 推出实时合规套件”的文章最初发表于 Bitcoin Magazine，作者是 Micah Zimmerman。
