币安研究：区块链可追溯性和混币器限制阻碍洗钱活动，非法加密货币活动保持在1%以下

币安加密货币交易所的市场分析和洞察部门币安研究院发布了一份报告，指出非法加密货币活动占链上交易总量的不到 1%。

报告指出，截至2025年，超过750亿美元的非法资金仍然可见于区块链上，比2024年增长约28%。报告还指出，自2016年以来，这笔资金逐年增加，表明越来越多的犯罪所得留在区块链环境中，而不是被完全清除。

报告将这一趋势归因于洗钱活动中的结构性瓶颈。虽然非法资金可以通过系统流动，但将其转化为可用现金的过程却日益受到监控工具和合规控制的制约。

在入口处进行钱包筛查可以识别可疑活动，客户身份验证程序可以阻止在交易所提现，稳定币发行方可以冻结余额，执法机构在某些情况下可以直接没收资产。所有这些措施共同作用，使得不法分子更难从加密生态系统中全身而退。

随着区块链可追溯性加强调查，加密货币混合器面临容量限制

另一个制约因素是主流加密货币混合器的容量有限。报告显示，Wasabi 和 CryptoMixer 等服务每天最多只能处理约 1000 万美元的交易量。

按照这个速度，掩盖10亿美元的赃款可能需要100多天，这还不包括过程中可能被发现的交易。报告指出，这表明混币器并非洗钱大额资金的可扩展解决方案，而只是一种局限且不完善的权宜之计。

分析还指出区块链可追溯性Persistence。报告称，超过80%的非法资金并未停留在与犯罪相关的原始地址，而是被转移到下游钱包，仅需一两步之遥。即便如此，每一笔转账都会被记录在账本上，使调查人员和分析公司能够追踪资金在各个地址间的流动。

报告总结道，虽然非法资产在第一次接触时可能变得不那么显眼，但交易痕迹本身会永久保存，并且可以通过后续的转移进行追踪。

这篇题为《币安研究：由于区块链可追溯性和混币器限制阻碍了洗钱活动，非法加密货币活动保持在 1% 以下》的文章最初发表于元宇宙 Post 。