Onchain 调查员 ZachXBT 公开指控Kucoin允许被盗加密货币在其平台上自由流通，同时拒绝与德国执法部门合作。
重点总结：
- ZachXBT 指控Kucoin在 4 月转移了超过 1300 万美元的赃物，同时无视德国执法部门的调查。
- 近几个月来，该交易所面临美国司法部 3 亿美元的和解金、美国商品期货交易委员会 50 万美元的罚款，以及奥地利和日本的监管禁令。
- 由于Kucoin没有公开回应，该交易所的反洗钱信誉正受到越来越多的审查。
ZachXBT称Kucoin是“共犯”
这位化名ZachXBT的区块链侦探于5月22日直接抨击了Kucoin 。他在X论坛上写道： 「只要能产生手续费，Kucoin团队就是同谋，放任非法活动蔓延。」他还指出，德国执法部门一直未能从该交易所获得任何回应。他补充说，他之前就曾公开提出过这些问题，现在已无计可施，无法迫使Kucoin采取行动。
这项指控建立在一系列有据可查的事件之上。早在四月初，ZachXBT 就曝光了他所描述的透过 Kucoin 基础设施进行的大规模洗钱活动。一款在苹果 Mac App Store 上架的虚假 Ledger Live 应用程式被用于从 50 多名受害者手中窃取约950 万美元（时间在 4 月 7 日至 4 月 13 日之间）。
这些资金（包括比特币、以太坊、TRON、Solana和XRP）迅速透过超过 150 个Kucoin存款地址流入名为 AudiA6 的中心化混币服务。就在几天前，Bitcoin Depot 也遭遇了类似的盗窃，损失金额高达 350 万美元，资金同样透过超过 25 个Kucoin地址转移。
ZachXBT 计算得出，最近被盗的超过 1300 万美元的资金在短短几周内通过Kucoin转移，这一数字必然会引发人们对该交易所反洗钱 (AML) 筛选流程的严重质疑。
Kucoin在多个司法管辖区的合规问题日益加剧
德国执法部门的说法表明，他们正在对此事进行调查，调查可能与四月窃盗案的受害者有关，但Kucoin拒绝配合。如果没有交易所的配合，调查人员追踪资金或及时冻结资产的能力将受到限制。
2026年，Kucoin在多个司法管辖区的监管状况持续恶化。今年早些时候，奥地利金融监管机构禁止Kucoin接纳新的欧盟用户。随后，日本金融厅（FSA）于3月将交易所列入未注册业者名单。
尽管如此，该交易所面临的最重大的美国法律风险出现在2024年，当时美国司法部指控Kucoin经营无牌汇款业务。随后， Kucoin在2025年1月同意支付近3亿美元的和解金，以解决这些指控。
另外，美国商品期货交易委员会 (CFTC) 与 Kucoin 的母公司达成 50 万美元的民事罚款和解协议，原因是该公司作为未注册的期货佣金商进行营运。
