华盛顿州纽卡斯尔市一名男子因协助他人透过银行帐户和加密货币交易所转移诈骗所得而被判处五年监禁。美国检察官办公室称，杰弗里·K·奥扬（Geoffrey K. Auyeung）已承认共谋洗钱罪。
检方称，近 1 亿美元透过他开设并与加密货币平台关联的帐户进行交易。
欧阳在西雅图联邦法院被判刑
美国地区法官约翰·C·库格诺尔在西雅图联邦法院对欧阳进行了宣判。法官表示，判决结果与「这起诈骗案的规模和严重程度」相符。欧阳于2024年8月被捕，并于去年2月认罪。
检方称，欧阳在被起诉和逮捕后仍继续与共谋者联系。美国助理检察官尼尔佛洛伊德表示，欧阳协助诈骗分子骗取投资人资金。佛洛伊德在一份声明中说：“欧阳先生为他人策划的诈骗活动提供了便利。”
佛洛伊德说，受害者们以为他们把钱汇到了合法的第三方托管帐户。他还说，欧阳后来透过他妻子的银行帐户转移了非法费用。一名受害者从英国赶来参加量刑听证会。这名受害者对欧阳说：“你给我带来了很多痛苦。”
石油和天然气诈骗集团利用银行和加密货币帐户行骗
法庭记录显示，欧阳至少设立了九家实体来接收投资者资金。这些实体使用的名称与石油、天然气、物流、托管和能源服务等行业有关。从2022年8月到2024年8月，共谋者告诉受害者，他们正在投资石油储存计划。检方称，这些储存地点涉及荷兰鹿特丹和美国休士顿。
受害者被告知可以透过出租储罐获利。款项到达欧阳控制的帐户后，资金会转移到其他帐户、境外目的地或加密货币交易所。
检方称，欧阳某在24家金融机构开设了至少81个银行帐户，并在8家加密货币交易所开设了19个帐户。 2022年6月至2024年7月期间，这些帐户共收到第三方存款9,710万美元。政府表示，所有帐户存款均为诈骗所得。
比特币和稳定币转帐转移了资金。
当局称，欧阳某利用Gemini、 Bitstamp和Coinbase等交易所购买加密货币，包括比特币、Tether、USD Coin和以太币。法庭记录显示，其中大部分加密货币后来被转移到币安帐户。检方称，这些币安帐户由尼日利亚和俄罗斯的个人控制。
检方在量刑文件中指出，欧阳某帮助他人向金融机构和执法单位隐瞒非法所得。他们称，他使用了虚假的交易描述和伪造的证明文件。
检方也表示，他将受害者的资金在不同帐户间转移，且没有任何商业目的。他们称，他迅速将法币兑换成加密货币，并将资产发送到同谋控制的地址。据检方称，欧阳至少收取了4,078,348美元的佣金。他们表示，随著他对诈骗行为的了解加深，他要求的佣金也越来越高。
赔偿和没收事宜仍待定。
法院将赔偿金额的计算工作交由地方法官负责。检方要求欧阳赔偿受害者24,707,031美元。欧阳将被没收从其银行帐户和住所查获的约230万美元。
此外，据美国检察官办公室称，他还将被没收一辆奥迪SQ8。他同意不对从加密货币钱包中查获的约710万美元的民事没收提出异议。他也同意从银行帐户中拿出约30万美元用于赔偿。
库格诺法官赞扬了检察官为受害者追回资金的努力。 「他们的表现堪称卓越，」法官在宣判时说。国土安全调查局和国税局刑事调查部门负责此案。助理美国检察官杰希尔·I·贝尔和尤娜·钟负责此案的起诉工作。
