一起联邦诈骗案导致大量加密货币被查封，检方称近1亿美元资金通过银行账户和交易所转移。当局从与该诈骗案相关的数字钱包中查获了约710万美元，同时检方还寻求追回24707031美元的赔偿金。
要点总结：
- 当局从与该诈骗计划有关的加密货币钱包中查获了710万美元。
- 近 1 亿美元通过 8 个加密货币交易所的 19 个账户和 81 个银行账户进行转移。
- 数字资产通过Gemini、 Bitstamp和 Coinbase 购买，然后转账到 Binance。
加密货币查获行动揭示了诈骗所得如何通过数字市场转移
据美国华盛顿州西区检察官办公室 2026 年 6 月 9 日消息，联邦检察官已查获与一起涉案金额高达 1 亿美元的投资诈骗案相关的数百万美元加密货币，并成功判处 Geoffrey K. Auyeung 五年监禁。
调查人员追踪到该骗局与位于荷兰鹿特丹和美国休斯顿的所谓石油和天然气储存投资有关。司法部详细说明，受害者将资金汇入他们认为是托管账户的账户。
美国司法部指出，这些资金一旦到账，“便迅速被转移到其他账户、境外，或用于通过Gemini、 Bitstamp和Coinbase等加密货币交易所购买包括比特币、Tether、USD Coin和以太坊在内的加密货币。其中大部分加密货币又被转移到币安交易所的账户。”
检察官表示：
“近1亿美元的诈骗所得通过他设立并与加密货币交易所关联的银行账户进行转移。”
法庭记录显示，欧阳至少在24家金融机构开设了81个银行账户，并在8家加密货币交易所开设了19个账户。2022年6月至2024年7月期间，这些账户共收到9710万美元的电汇和第三方存款。
当局称加密货币是重要的洗钱渠道，而非最初的销售噱头。这起涉嫌诈骗案的核心是虚假的油罐存储机会。受害者资金流入欧阳控制的账户后，经由交易所、离岸账户以及与海外同谋有关的地址转移，加密货币才被牵扯进此案。
查获的加密资产凸显了受害者追回损失的途径
受害者面临的赔偿程序仍在进行中，检方寻求赔偿金额为24,707,031美元。一名受害者从英国远道而来，旁听宣判并与欧阳对质。法庭在判处欧阳五年监禁时，考虑到其犯罪行为的严重程度。
欧阳的财务损失不仅限于监禁。他被没收了约230万美元的资金和现金，这些资金和现金是从他的银行账户和住所查获的，此外他还被没收了一辆奥迪SQ8。他还同意将约30万美元的银行存款用于赔偿。
美国司法部声明：
“他还同意不对从各种加密货币钱包中查获的约 710 万美元的民事没收提出异议。”
检方还指控欧阳在被起诉和逮捕后仍继续与同谋者联系。据政府称，从2024年8月到2025年12月，他通过其妻子名下的账户收受了另外40万美元的佣金。
