美国司法部周五宣布，一名田纳西州男子因涉嫌加密货币投资诈骗被联邦起诉，该诈骗案导致全国各地的投资者损失数百万美元。
来自田纳西州诺伦斯维尔的 47 岁的 Misam M. Abidi 面临 11 项联邦指控，罪名是他在 2020 年至 2024 年期间经营一家名为 Star Credit Holdings 的欺诈性加密货币投资公司。
检方指控阿比迪利用一系列虚假承诺诱骗投资者。他涉嫌做出的虚假陈述包括：保证高回报率、声称自己拥有大量储备金以保障投资者利益，以及谎称自己管理的资金远超实际控制范围。
阿比迪涉嫌利用新投资者的资金支付早期投资者的回报，而非透过合法交易创造收益——这是典型的庞氏骗局结构。他还涉嫌帮助投资者以个人名义获得贷款，从而将更多资金注入公司，并伪造至少一份宣誓书，声称某投资者的身份被盗用，以此骗取贷款。
检察官称，阿比迪将超过 190 万美元的投资者资金挪为己用，并转移给了自己和家人，而且没有在联邦纳税申报表中申报该业务的收入。
美国检察官D·迈克尔·杜纳万特在一份声明中表示：「庞氏骗局、加密货币诈骗和金融欺诈可能对个人投资者造成毁灭性打击，对金融机构造成损害，并对美国财政部造成不利影响。我们赞扬联邦机构合作伙伴在此案中开展的出色调查。无论在田纳西州西区发生欺诈行为，本办公室都将做好准备，本办公室都将做好准备，何处追究违法者的责任。
起诉书指控阿比迪犯有电信诈欺罪、无证经营汇款业务罪、协助他人伪造报税表罪、洗钱罪。如果所有罪名成立，阿比迪可能面临数十年联邦监狱刑期。
