Chainalysis 估计，随着涉案地址的不断被识别，到 2025 年，加密货币诈骗的收入可能会从至少 140 亿镁上涨高达 170 亿镁。
一份新的报告显示，诈骗地址的平均收益同比上涨了253%，而使用人工智能的诈骗比不使用人工智能的诈骗收益高出 4.5次。
到 2025 年，加密诈骗的收入可能会更高。
Chainalysis 估计，到 2025 年，链上诈骗制作的损失至少将达到 140 亿镁，并可能上涨至 170 亿镁。这一更高的预测是基于以下假设：涉案钱包将继续被标记。
该公司在6月17日发布的报告中指出，目前的数据并不能完全反映整个诈骗网络的规模。随着更多欺诈地址的出现，预计总收入可能会进一步上涨。
钓鱼检测是如何通过审核的？
授权钓鱼是一种欺骗手段，攻击者诱骗用户签署恶意智能合约的授权书，从而使诈骗分子能够从用户的钱包中提取资产。用户通常以为自己是在确认正常的交易，例如代代币swap或转账。
这种机制的危险之处在于，访问权限可能超出最初的交易批准范围。之后，无需受害者进一步确认，资产即可被转移。
Chainalysis认为，这种类型的骗局通常是更广泛的欺诈性投资活动的一部分，这些活动可能涉及情绪操纵、虚假顾问，以及引导用户远离受监管的交易所，转而使用自我托管。
投资骗局的常见迹象
Chainalysis 指出这些案例中存在几个反复出现的模式，包括用户提供预先编写的解释、在之前没有任何数字资产活动的情况下突然购买大量加密，以及受到“导师”的压力立即执行交易。
这些迹象通常表明交易并非按照用户的正常流程进行。因此，如果密切监控资金流动、钱包地址和交互模式，就能及早发现网络钓鱼活动。
执法部门正在开展打击网络钓鱼的行动。
Chainalysis指出，授权钓鱼攻击往往会暴露出安全漏洞，因为诈骗分子经常在多个受害者身上重复使用同一个钱包、同一个收款合约和同一个提取基础设施。这使得次犯罪分子变得更加可行。
“旋转器行动”（Operation Spincaster）于2024年启动，已处理超过7000条线索，并帮助执法部门追回了约1.62亿镁与网络钓鱼相关的损失。Chainalysis的报告还显示，一名潜在受害者在损失六位数金额之前及时得到了警告。
在另一次名为“大西洋行动”的行动中，英国、加拿大和美国的执法机构确认了超过 20,000 名受害者，冻结了超过 1200 万镁的涉嫌犯罪资金，并追回了从相关计划中窃取的另外 4500 万镁加密。
人工智能正在使加密欺诈更加高效。
Chainalysis 的报告显示，使用人工智能的诈骗活动比不使用人工智能的诈骗活动制作收益4.5次。该公司并未具体说明使用了哪些工具，但指出人工智能可以与自动化内容或其他辅助技术相结合。
这一趋势表明，诈骗分子越来越擅长锁定目标、精心设计诈骗场景，并将业务扩展到多个平台。对用户而言，风险不仅在于单笔交易，更在于诈骗分子暗中链情绪。
概括
Chainalysis 的研究表明，加密货币诈骗在 2025 年仍将是一个重大风险，授权钓鱼和人工智能工具的出现使得欺诈活动更难被发现。现有数据还表明，随着更多涉案地址被识别，损失规模可能会上涨。
