MarsBit消息，据CoinDesk报道，欧洲银行业管理局（European Banking Authority，简称EBA）在周三发布的指导意见草案中建议，欧盟监管机构在判断洗钱风险时，应考虑加密货币背后的分布式账本技术（DLT）是否正在使用。该指南将在6月29日之前公开征求意见。
该指导意见表明，在考虑客户关系时，银行和支付提供商将面临压力，需要加强对加密货币公司的审查，尽管人们担心区块链行业正在失去传统融资渠道。 根据现有指导方针，国家当局需要收集有关个别经济部门的信息，以便为其评估洗钱威胁提供信息。这包括他们拥有的客户类型，以及他们与国内外金融犯罪的联系。 草案建议，在该列表中，应该增加对“该行业普遍存在的（基础设施）技术的评估，特别是对该行业的商业模式和运营至关重要的地方（如分布式账本技术）”。
《资金转移条例》（Transfer of Funds Regulation）是欧盟的一项新规定，旨在确保加密货币交易的参与者得到识别，该条例将于4月进行投票，而欧盟的银行监管机构已经在努力制定如何实施这些法律。 指导意见称，在审查加密货币公司的高级员工时，监管人员应遵循针对银行的现有“适当”程序，即使在欧盟《加密资产市场监管》（MiCA）中包含的具有里程碑意义的新许可规则生效之前。
